Проведение заседания СД (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Диасофт"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3 стр. 14 Э 2 часть к. 205

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1177746514692

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9715302870

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 84777-H

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38975

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.08.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем СД (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания СД (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания СД (наблюдательного совета) эмитента: «04» августа 2025 г.;

2.2. Дата проведения заседания СД (наблюдательного совета) эмитента: «07» августа 2025 г.;

2.3. Повестка дня заседания СД (наблюдательного совета) эмитента:

1. О финансовых (неаудированных) результатах и итогах работы Группы Диасофт за первый квартал 2025 финансового года.

2. Об утверждении Положения о дивидендной политике ПАО «Диасофт».

3. О вознаграждении ключевого управленческого персонала.

4. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации на очередной год.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.В. Глазков

3.2. Дата 04.08.2025г.

Сервис моментальных новостей ULTIMATE