Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦИАН ТЕХНОЛОДЖИ ЛТД"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 236006, Калининградская обл, г.о. город Калининград, г Калининград, ул Октябрьская, д. 37, помещ. XIV, офис 13

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1243900011520

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3900031141

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16918-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39286

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.06.2025

2. Содержание сообщения

Сообщение

«О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ЭМИТЕНТА И О ПРИНЯТЫХ ИМ РЕШЕНИЯХ»

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное):

годовое

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование):

Собрание (совместное присутствие) - заседание, совмещенное с заочным голосованием

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Дата проведения годового заседания общего собрания акционеров эмитента: 25 июня 2025 года

Место проведения годового заседания общего собрания акционеров эмитента: Москва, Электрозаводская, д. 27, стр. 8, этаж 5, офис Циан

Время проведения годового заседания общего собрания акционеров эмитента: начало заседания - 11 часов 00 минут (время московское)

2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Кворум по вопросам № 1, 2, 3, 4, 5 повестки дня годового заседания общего собрания акционеров эмитента (далее по тексту – «годовое заседание Общего собрания»):

Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров эмитента на годовом заседании Общего собрания, по вопросам № 1, 2, 3, 4, 5 повестки дня годового заседания Общего собрания: 71 468 668.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции эмитента по вопросам № 1, 2, 3, 4, 5 повестки дня годового заседания Общего собрания, определённое с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018: 71 468 668.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в годовом заседании Общего собрания по вопросам № 1, 2, 3, 4, 5 повестки дня годового заседания Общего собрания: 40 524 576, что составляет 56.7026% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции эмитента по данным вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания.

Кворум годового заседания Общего собрания акционеров эмитента имелся.

Кворум по вопросам № 1, 2, 3, 4, 5 повестки годового заседания Общего собрания имелся.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

(1) Определение порядка ведения заседания Общего собрания акционеров;

(2) Назначение аудиторской организации Общества;

(3) Распределение прибыли Общества и выплата (объявление) дивидендов МКПАО «ЦИАН» за 2024 год;

(4) Утверждение размера вознаграждения и компенсации расходов членам СД;

(5) Утверждение Устава Общества в новой редакции.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров эмитента: «Определение порядка ведения заседания Общего собрания акционеров».

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в годовом заседании Общего собрания по данному вопросу повестки дня: 40 524 576 голосов / 100.000%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА": 40 523 932 голоса / 99.998411 %

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ": 28 голосов / 0.000069 %

Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 360 голосов / 0.000888 %

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 256 голосов / 0.000632 %

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по данному вопросу повестки дня:

«Назначить Председательствующим на заседании Общего собрания акционеров Генерального директора Общества Григорьева Дмитрия Константиновича, секретарем Общего собрания акционеров – корпоративного секретаря Общества Былкову Валерию Игоревну. Функции счетной комиссии в соответствии с положениями Устава Общества осуществляет регистратор Общества, АО «НРК - Р.О.С.Т.». Провести заседание в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом и Положением об Общем собрании акционеров Общества».

Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров эмитента: «Назначение аудиторской организации Общества».

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА": 40 523 766 голосов / 99.998001 %

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ": 27 голосов / 0.000067 %

Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 527 голосов / 0.001300 %

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по данному вопросу повестки дня: «Назначить аудиторской организацией Общества Акционерное общество «Деловые Решения и Технологии» (АО «ДРТ», ОГРН 1027700425444, ИНН 7703097990) на срок до следующего годового Общего собрания акционеров».

Результаты голосования по вопросу № 3 повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров эмитента: «Распределение прибыли Общества и выплата (объявление) дивидендов МКПАО «ЦИАН» за 2024 год».

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА": 39 920 055 голосов / 98.5083 %

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ": 604 175 голосов / 1.4909 %

Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 94 голоса / 0.0002 %

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 252 голоса / 0.0006 %

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по данному вопросу повестки дня: «Решение о распределении чистой прибыли МКПАО «ЦИАН» за 2024 год не принимать, дивиденды не объявлять и не выплачивать».

Результаты голосования по вопросу № 4 повестки дня годового заседания общего собрания акционеров эмитента: «Утверждение размера вознаграждения и компенсации расходов членам СД».

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА": 39 919 817 голосов / 98.507673 %

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ": 4 202 голоса / 0.010369 %

Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 600 304 голоса / 1.481334 %

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 253 голоса / 0.000624 %

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по данному вопросу повестки дня: «Установить следующий размер вознаграждения и компенсации расходов членам СД Общества:

• базовое вознаграждение члена СД за исполнение функций члена СД в размере 10 000 000 (Десять миллионов) руб. за период с даты принятия настоящего решения до следующего годового общего собрания акционеров;

• дополнительное вознаграждение за исполнение функций председателя СД и/или председателя комитета СД (за каждый в отдельности) в размере 2 000 000 (Два миллиона) руб. за период с даты принятия настоящего решения до следующего годового общего собрания акционеров;

• дополнительное вознаграждение за исполнение функций члена комитетов СД (за каждый в отдельности) в размере 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) руб. за период с даты принятия настоящего решения до следующего годового общего собрания акционеров, при этом во избежание сомнений председатели комитетов данное вознаграждение не получают;

• вознаграждение за период с даты избрания в состав СД (с 11 ноября 2024 года) до даты принятия настоящего решения за исполнение членами СД своих полномочий в общем размере 34 553 425 (Тридцать четыре миллиона пятьсот пятьдесят три тысячи четыреста двадцать пять) руб., индивидуальный размер вознаграждения каждого из членов СД определяется Председателем СД, исходя из степени участия в деятельности СД каждого отдельного лица;

• вознаграждение в соответствии с Программой долгосрочной мотивации группы компаний «Циан», утвержденной Советом директоров Общества 25 декабря 2024 года (Протокол № 2024 - 1.4) (далее – «Программа мотивации»):

включить членов СД в Программу мотивации и выделить из общего количества акций Общества, размещенных в пользу Администратора Программы мотивации 80 320 штук обыкновенных именных акций МКПАО «ЦИАН» в целях их предоставления членам СД Общества - Участникам Программы мотивации, на условиях определенных Программой мотивации и решением СД Общества;

• компенсация затрат за проезд к месту проведения заседания СД и обратно, затрат на проживание, а также расходов, не относящихся к участию в заседаниях, но связанных с деятельностью Общества, производится по фактически произведенным расходам в разумных пределах;

• Общество обеспечивает страхование имущественных интересов членов СД, связанных с несением убытков, которые могут возникнуть в связи с исполнением ими своих должностных обязанностей, включая расходы на защиту, расходы на расследования, суммы присужденных убытков в порядке, предусмотренном полисом страхования ответственности директоров и должностных лиц Общества».

Результаты голосования по вопросу № 5 повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров эмитента: «Утверждение Устава Общества в новой редакции».

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА": 39 923 416 голосов / 98.516554 %

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ": 139 голосов / 0.000343 %

Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 600 768 голосов / 1.482479 %

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по данному вопросу повестки дня: «Утвердить Устав МКПАО «ЦИАН» в новой редакции (редакция №5)».

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:

27.06.2025, № 2025 - 1.1.

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):

акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-16918-А от 19.09.2024, ISIN RU000A10ANA1

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Д.К. Григорьев

3.2. Дата 27.06.2025г.

Сервис моментальных новостей ULTIMATE