Сервис моментальных новостей ULTIMATEСообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «Трубная Металлургическая Компания»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 101000, Российская Федерация, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Басманный, ул. Покровка, д. 40, стр. 2А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1027739217758
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7710373095
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 29031-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=274
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 17.04.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания СД эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Всего избрано в состав СД 9 членов. Приняли участие в заседании 9 членов СД. Таким образом, кворум для принятия решений Советом директоров по всем вопросам повестки дня имелся.
РЕЗУЛЬТАТЫ (ИТОГИ) ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О созыве годового общего собрания акционеров ПАО «ТМК»»:
«ЗА» - 9 (девять) членов СД.
«ПРОТИВ» - 0 (ноль) членов СД.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (ноль) членов СД.
Решение принято.
РЕЗУЛЬТАТЫ (ИТОГИ) ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям по результатам 2024 года и порядку его выплаты»:
«ЗА» - 9 (девять) членов СД.
«ПРОТИВ» - 0 (ноль) членов СД.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (ноль) членов СД.
Решение принято.
РЕЗУЛЬТАТЫ (ИТОГИ) ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ № 12 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Разное»:
Результаты (итоги) голосования по пункту 12.1. вопроса 12 повестки дня
«ЗА» - 7 (семь)* членов СД.
«ПРОТИВ» - 0 (ноль) членов СД.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (ноль) членов СД.
Решение принято.
*Голоса заинтересованных членов СД не учитывались при подсчете результатов (итогов) голосования.
Результаты (итоги) голосования по пункту 12.3. вопроса 12 повестки дня
«ЗА» - 9 (девять) членов СД.
«ПРОТИВ» - 0 (ноль) членов СД.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (ноль) членов СД.
Решение принято.
Результаты (итоги) голосования по пункту 12.4. вопроса 12 повестки дня
«ЗА» - 9 (девять) членов СД.
«ПРОТИВ» - 0 (ноль) членов СД.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (ноль) членов СД.
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Принятое решение по вопросу № 5 повестки дня «О созыве годового общего собрания акционеров ПАО «ТМК»»:
5.5. В связи с тем, что от акционеров (акционера), являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций Общества, не поступило предложение о выдвижении кандидатов в СД Общества, выдвинуть следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в СД Общества на годовом заседании общего собрания акционеров:
Включить вышеуказанных кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам СД Общества на годовом заседании общего собрания акционеров.
Принятое решение по вопросу № 7 повестки дня «О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям по результатам 2024 года и порядку его выплаты»:
Рекомендовать общему собранию акционеров принять решение чистую прибыль по результатам 2024 отчетного года не распределять и оставить в распоряжении Общества. Не выплачивать (не объявлять) дивиденды по результатам деятельности Общества в 2024 отчетном году.
Принятое решение по вопросу № 12 повестки дня «Разное»:
12.1. В соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также пп. 17 п. 15.2. Устава Общества, предоставить согласие на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», сведения об условиях сделки, на совершение которой выдано согласие уполномоченным органом управления Общества, а также о лицах, являющихся ее сторонами, выгодоприобретателями, не раскрывать и не предоставлять до ее совершения.
12.3. В соответствии со ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах», пп. 16 п. 15.2 Устава Общества, а также с учетом ограничений, предусмотренных пп. 21 п. 15.2. Устава Общества, предоставить согласие на совершение Обществом крупной сделки.
В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», сведения об условиях сделки, на совершение которой выдано согласие уполномоченным органом управления Общества, а также о лицах, являющихся ее сторонами, выгодоприобретателем, не раскрывать и не предоставлять до ее совершения.
12.4. В соответствии со ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах», пп. 16 п. 15.2 Устава Общества, а также с учетом ограничений, установленных пп. 23 п. 15.2 Устава Общества, предоставить согласие на совершение Обществом крупной взаимосвязанной сделки.
В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», сведения об условиях сделки, на совершение которой выдано согласие уполномоченным органом управления Общества, а также о лицах, являющихся ее сторонами, выгодоприобретателем, не раскрывать и не предоставлять до ее совершения.
2.3. Дата проведения заседания СД эмитента, на котором приняты решения:
17.04.2025.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания СД эмитента, на котором приняты решения: 17.04.2025, протокол № 18.
2.5 В случае принятия советом директоров эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг:
Вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные,
Регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-29031-H от 26 июля 2001 года,
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0B6NK6, Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.
3. Подпись
3.1. ПАО «ТМК» ______________
3.2. Дата "17" апреля 2025 г.
Сервис моментальных новостей ULTIMATE