Проведение заседания СД (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "СмартТехГрупп"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119019, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Арбат, ул Воздвиженка, д. 9, стр. 2

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1227700632752

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9704168849

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03536-G

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38808

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.05.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем СД (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания СД (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания СД (наблюдательного совета) эмитента: 20.05.2025.

2.2. Дата проведения заседания СД (наблюдательного совета) эмитента: 26.05.2025.

2.3. Повестка дня заседания СД (наблюдательного совета) эмитента:

1.О результатах самооценки членов СД ПАО «СТГ».

2.Об утверждении отчета о соблюдении принципов и рекомендаций кодекса корпоративного управления за 2024 год.

3.Об утверждении отчета о заключенных ПАО «СТГ» в 2024 году сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.

4.Об утверждении годового отчета ПАО «СТГ» за 2024 год.

5.Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «СТГ» за 2024 год.

6.О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО «СТГ» о распределении прибыли и выплате дивидендов за 2024 год.

7.О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО «СТГ» о назначении аудиторской организации.

8.О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО «СТГ» об избрании членов СД ПАО «СТГ».

9.О подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «СТГ».

2.4. В случае если повестка дня заседания СД (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: обыкновенные акции, регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения: 1-01-03536-G от 27.09.2022, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A105NV2, CFI: ESVXFR.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.А. Калугина

3.2. Дата 21.05.2025г.

Сервис моментальных новостей ULTIMATE