Решения СД (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Международная компания публичное акционерное общество "Циан"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 236006, Калининградская обл, г.о. город Калининград, г Калининград, ул Октябрьская, д. 37, помещ. XIV, офис 13

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1243900011520

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3900031141

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16918-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39286

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.10.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания СД эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:

В заседании СД эмитента (далее также "Общество") приняли участие 8 (Восемь) из 9 (Девяти) избранных членов СД эмитента (далее – «СД»). В соответствии с подпунктом 11.5.9 устава эмитента кворум для принятия решений советом директоров составляет не менее половины от общего числа избранных членов СД. СД правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Результаты голосования по вопросам, указанным в п.2.2. ниже:

Вопрос 3: Рекомендация по размеру дивиденда по акциям МКПАО «Циан» и порядку его выплаты по результатам 9 месяцев 2025 года.

«ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято.

Вопрос 4: О предложении установить в решении о выплате (об объявлении) дивидендов определенную дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

«ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Решение, принятое по 3 вопросу повестки дня:

Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества:

1) из средств чистой прибыли МКПАО «Циан», определенной на основании бухгалтерской отчетности Общества за 9 месяцев 2025 года, выплатить (объявить) дивиденды по обыкновенным акциям МКПАО «Циан» по результатам 9 месяцев 2025 года в денежной форме в размере 104 (Сто четыре) рубля 00 копеек на одну обыкновенную акцию Общества, без учета акций, находящихся у Администратора Программы мотивации (согласно определениям, приведенным в Уставе Общества);

2) выплатить дивиденды в сроки и в порядке, которые установлены пунктами 6-8 статьи 42 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Решение, принятое по 4 вопросу повестки дня:

Предложить Общему собранию акционеров Общества определить (зафиксировать) в качестве даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов 12 декабря 2025 года.

2.3. Дата проведения заседания СД эмитента, на котором приняты решения:

27.10.2025

2.4. Дата составления и номер протокола заседания СД эмитента, на котором приняты решения:

27.10.2025, протокол №2025-1.10

2.5. В случае принятия советом директоров эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг:

акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-16918-А от 19.09.2024, ISIN RU000A10ANA1.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Д.К. Григорьев

3.2. Дата 28.10.2025г.

Сервис моментальных новостей ULTIMATE