Проведение заседания СД (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФИКС ПРАЙС"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 125212, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Войковский, ш Ленинградское, д. 31, помещ. 2Т

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1247700816000

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7743462664

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 08699-G

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39347

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.04.2026

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем СД (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания СД (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания СД (наблюдательного совета) эмитента: 03.04.2026

2.2. Дата проведения заседания СД (наблюдательного совета) эмитента: 03.04.2026

2.3. Повестка дня заседания СД (наблюдательного совета) эмитента:

Повестка дня заседания СД ПАО «Фикс Прайс» (далее также – Общество):

1. Об утверждении бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 1 квартал 2026 года.

2. О даче Общему собранию акционеров Общества рекомендаций по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты по результатам 1 квартала 2026 года.

3. Об утверждении предложения Общему собранию акционеров Общества даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 1 квартала 2026 года.

4. О подготовке к проведению внеочередного заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Общества.

2.4. В случае если повестка дня заседания СД (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: обыкновенные акции ПАО «Фикс Прайс», регистрационный номер выпуска 1-01-08699-G от 13.12.2024, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A10B5G8, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.

3. Подпись

3.1. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

В.П. ПОГОНИН

3.2. Дата 06.04.2026г.

Сервис моментальных новостей ULTIMATE