Решения СД (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Южуралзолото Группа Компаний"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 457021, Челябинская обл., Пластовский район, г. Пласт, тер. Шахта Центральная

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1077424000686

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7424024375

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 33010-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11794

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.05.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания СД (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: в заседании приняли участие 8 членов СД ПАО «ЮГК из 9 избранных. Требование о наличии кворума соблюдено.

Результаты голосования по вопросам повестки дня: По вопросу повестки дня №4 проголосовало «За» – 8 голосов; проголосовало «Против» – 0 голосов, проголосовало «Воздержался» – 0 голосов. Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По вопросу № 4 повестки дня: «Рекомендации по распределению прибыли и убытков Общества за 2024г., в том числе по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты» принято решение: Рекомендовать общему собранию акционеров Общества чистую прибыль Общества по результатам 2024 года не распределять, в связи с ее отсутствием, дивиденды по акциям Общества по итогам деятельности Общества в 2024 году не объявлять и не выплачивать.

2.3. Дата проведения заседания СД (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 27.05.2025.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания СД (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол № 13 от 30.05.2025г.

2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, номер государственной регистрации 1-02-33010-D, дата государственной регистрации выпуска акций: 03.03.2008 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (SIN) RU000A0JPP37.

3. Подпись

3.1. Президент ООО "УК ЮГК"

К.И. Струков

3.2. Дата 30.05.2025г.

Сервис моментальных новостей ULTIMATE