Проведение заседания СД (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Лизинговая компания "Европлан"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119049, г. Москва, ул. Коровий Вал, д. 5

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1177746637584

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9705101614

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16419-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37082; http://www.europlan.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.04.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем СД (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания СД (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания СД (наблюдательного совета) эмитента: «22» апреля 2025 года.

2.2. Дата проведения заседания СД (наблюдательного совета) эмитента: «24» апреля 2025 года.

2.3. Повестка дня заседания СД (наблюдательного совета) эмитента:

1) Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации Общества, осуществляющей проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, составленной по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ), на 2025 год.

2) О назначении аудиторской организации Общества, осуществляющей проверку финансовой отчетности Общества, составленной по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), на 2025 год и определении размера оплаты услуг такой аудиторской организации Общества.

3) Об эффективности информационного взаимодействия Общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.

4) Рекомендации Общему собранию акционеров Общества по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по результатам 2024 года.

5) О проведении годового заседания Общего собрания акционеров Общества.

6) Об установлении даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров.

7) Об утверждении повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества.

8) Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового заседания Общего собрания акционеров Общества.

9) Об определении перечня и порядка ознакомления с информацией, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества.

10) Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на Общем собрании акционеров Общества, а также формулировки решений по вопросам повестки дня, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.

11) Об утверждении адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и способов их подписания.

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания СД (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): Акции обыкновенные, номинальной стоимостью 1 (один рубль) каждая в количестве 120 000 000 (сто двадцать миллионов) штук. Государственный регистрационный номер выпуска 1-01-16419-А от 23.03.2017 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0ZZFS9, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.

3. Подпись

3.1. Старший эксперт, Управление по корпоративному праву и комплаенсу (Доверенность № 1472/2023/НСТ от 31.08.2023)

Постникова Наталья Анатольевна

3.2. Дата 22.04.2025г.

Сервис моментальных новостей ULTIMATE