Решения СД (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "МГКЛ"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 111033, г. Москва, ул. Золоторожский Вал, д. 32 стр. 2

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 5067746475770

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7707600245

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 11915-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11244; https://mosgorlombard.ru/official-data/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.05.2025

2. Содержание сообщения

2.1 сведения о кворуме заседания СД (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: в заседании приняли участие 9 (девять) членов СД Общества. Кворум на заседании СД имеется. СД правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня в пределах своей компетенции.

По второму вопросу повестки дня «за» - 7 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

По третьему вопросу повестки дня «за» - 7 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

По четвертому вопросу повестки дня «за» - 7 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

По шестому вопросу повестки дня «за» - 7 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

По восьмому вопросу повестки дня «за» - 7 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

2.2 содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По вопросу 2: «Утвердить годовой отчет Общества по результатам деятельности за 2024 год согласно Приложению № 1 и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества по результатам деятельности за 2024 год согласно Приложению № 2».

По вопросу 3: «Утвердить отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность согласно Приложению № 3».

По вопросу 4: «Принять во внимание отчет о заключенных Обществом в отчетном году крупных сделках согласно Приложению № 4».

По вопросу 6: «Рекомендовать общему собранию акционеров Общества принять решение выплатить дивиденды по результатам деятельности за 2024 год в денежной форме путем перечисления в следующем размере:

- по обыкновенным акциям – в размере 0,15 рубля (пятнадцать копеек) на каждую обыкновенную акцию.

Предложить общему собранию акционеров установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 07 июля 2025 года, установить срок выплаты дивидендов номинальному держателю – не должен превышать 10 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – не позднее 18 июля 2025 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – не позднее 08 августа 2025 года».

По вопросу 8: «Включить в соответствии с п.7 ст. 53 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п. (11) ст. 29.2 Устава Общества в список кандидатур для голосования по выборам в члены СД на годовом заседании общего собрания акционеров по результатам деятельности за 2024 год следующих кандидатов:

1. Романов Константин Владимирович;

2. Лазутин Алексей Александрович;

3. Жирных Андрей Викторович;

4. Дмитриева Светлана Анатольевна;

5. Потехина Мария Сергеевна;

6. Самиев Павел Александрович;

7. Воскобойник Алексей Сергеевич;

8. Шадрин Василий Витальевич;

9. Плущевский Дмитрий Михайлович».

2.3 дата проведения заседания СД (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 21.05.2025г.

2.4 дата составления и номер протокола заседания СД (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 23.05.2025г., протокол № 23/05/2025.

2.5 В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер 1-01-11915-A от 22.01.2007, (ISIN) - RU000A0JVJQ8, (CFI) – ESVXFR.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.А. Лазутин

3.2. Дата 26.05.2025г.

Сервис моментальных новостей ULTIMATE