СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

«О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СД ЭМИТЕНТА И ЕГО ПОВЕСТКЕ ДНЯ»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть».

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 450052, Республика Башкортостан, г.о. город Уфа, г. Уфа, ул. Карла Маркса, д. 30/1.

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента: 1020202555240.

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента: 0274051582.

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00013-А.

1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.bashneft.ru/; https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1976.

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20 мая 2025 года.

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем СД эмитента решения о проведении заседания СД эмитента: 20 мая 2025 года.

2.2. Дата проведения заседания СД эмитента: 23 мая 2025 года.

2.3. Повестка дня заседания СД эмитента:

1. О внесении в повестку дня заочного голосования (по итогам 2024 года) для принятия решений Общим собранием акционеров Общества вопроса «О выплате вознаграждений членам СД Общества».

2. О предварительном рассмотрении проекта изменений в Устав Общества.

3. О вынесении на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов, решения по которым принимаются только по предложению СД Общества.

4. О проведении заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Общества.

5. О предварительном утверждении годового отчета Общества.

6. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

7. О рекомендациях по распределению прибыли в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года.

8. О предложении кандидатуры аудиторской организации Общества и определении размера оплаты ее услуг.

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг:

2.4.1. Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00013-А, дата государственной регистрации выпуска акций 07.04.2004, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0007976957, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) ESVXFR.

2.4.2. Акции привилегированные именные бездокументарные типа «А», государственный регистрационный номер выпуска 2-01-00013-А, дата государственной регистрации выпуска акций 07.04.2004, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0007976965, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) EPXXXR.

3. Подпись

3.1. Корпоративный секретарь

ПАО АНК «Башнефть» Р.Н. Аминев

3.2. 20 мая 2025 года

Сервис моментальных новостей ULTIMATE