Проведение заседания СД (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Софтлайн"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119021, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Хамовники, ул. Льва Толстого, д. 5, стр. 1, этаж 3, помещ. 1, ком. №2, 2а (А-311)

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027736009333

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7736227885

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45848-H

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37065; http://softline.ru/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.05.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем СД (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания СД (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания СД (наблюдательного совета) эмитента: 16.05.2025

2.2. Дата проведения заседания СД (наблюдательного совета) эмитента: 21.05.2025

2.3. Повестка дня заседания СД (наблюдательного совета) эмитента:

1. Заслушивание результатов заседания Комитета по аудиту СД Общества от 20 мая 2025 года;

2. Заслушивание финансовых результатов группы Общества за 1 квартал 2025 года;

3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по РСБУ за 2024 год;

4. Утверждение рекомендаций Общему собранию акционеров Общества по назначению аудиторской организации Общества и определение размера оплаты услуг аудиторской организации Общества на очередной отчетный год;

5. Утверждение отчета о выполнении плана работ Департамента внутреннего аудита Общества за период с 01.01.2025 по 31.03.2025;

6. Утверждение отчета о выполнении поручений и решений Комитета по аудиту и СД Общества;

7. Утверждение актуализированных КПЭ Руководителя Департамента внутреннего аудита;

8. Заслушивание результатов заседания Комитета по стратегии и сделкам слияний и поглощений СД Общества от 21 мая 2025 года;

9. Утверждение годового отчета Общества за 2024 год, включающего отчет о совершенных ПАО «Софтлайн» в 2024 году сделках;

10. Утверждение рекомендаций Общему собранию акционеров Общества по выплате дивидендов Общества за 2024 год;

11. Утверждение правок в Приложение к Политике информационной безопасности группы компаний Софтлайн;

12. Утверждении Регламента «Ведение реестра Объектов интеллектуальной собственности группы компаний Софтлайн» и правок в Регламент «Нематериальные активы»;

13. Заслушивание результатов заседания Комитета по вознаграждениям и номинациям СД Общества от 20 мая 2025 года;

14. Утверждение списка кандидатов для избрания в СД Общества на годовом общем собрании акционеров Общества по итогам 2024 года.

2.4. В случае если повестка дня заседания СД (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, регистрационный номер: 1-01-45848-Н от 09.01.2004, ISIN RU000A0ZZBC2, CFI ESVXFR.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

В.Е. Лавров

3.2. Дата 19.05.2025г.

Сервис моментальных новостей ULTIMATE