Сообщение о существенном факте

об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Челябинский металлургический комбинат»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 454047, Челябинская область, город Челябинск, улица Павелецкая 2-я, 14

1.3. Основной государственный регистрационный номер эмитента 1027402812777

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика 7450001007

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00080-А

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.chelmk.ru

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2116

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 29.05.2026

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания СД эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Приняли участие шесть членов СД эмитента. В соответствии со статьей 68 Федерального закона от 26.12.1995. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктом 10.11. Устава ПАО «ЧМК» кворум для проведения заседания СД имеется.

Результаты голосования по вопросу о принятии решений:

1. Решение по вопросу «О включении кандидатов в список кандидатур для избрания в СД на годовом заседании общего собрания акционеров Общества в соответствии с п. 7 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» и об их оценке» принято.

1.1. «за» - 6 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.

2. Решение по вопросу «О рекомендациях годовому заседанию общего собрания акционеров Общества по вопросу распределения прибыли (убытков), в том числе по выплате дивидендов, по результатам финансового 2025 года.» принято.

2.1. «за» - 6 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.

2. Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента:

2.1. На основании п. 7 ст. 53 Федерального Закона «Об акционерных обществах» в список кандидатур для голосования по выборам членов СД Общества на годовом заседании общего собрания акционеров Общества включить в список кандидатур в СД Общества для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров Общества:

1. Ф.И.О.

2. Ф.И.О.

3. Ф.И.О.

4. Ф.И.О.

5. Ф.И.О.

6. Ф.И.О.

7. Ф.И.О.

8. Ф.И.О.

9. Ф.И.О.

Признать количественный состав СД (9 человек) соответствующим потребностям Общества и интересам акционеров.

Признать профессиональную квалификацию, опыт, деловую репутацию и деловые навыки кандидатов в СД соответствующими текущим и ожидаемым потребностям Общества. Признать отсутствие конфликта интересов указанных кандидатов на дату принятия настоящего решения. Признать, что несмотря на наличие у кандидатов формального критерия связанности с Обществом и существенным акционером Общества (кандидаты не соответствуют критериям независимости, определенным Кодексом корпоративного управления Банка России), данная связанность не влияет на способность указанных кандидатов выносить независимые, объективные и добросовестные суждения.

Рекомендовать акционерам ПАО «ЧМК» голосовать за избрание предложенных кандидатов в СД Общества на годовом заседании общего собрания акционеров ПАО «ЧМК» 23.06.2026 г.

Сведения в данном пункте раскрыты в ограниченном составе по основаниям, предусмотренным действующим законодательством

2.2. Рекомендовать годовому заседанию общего собрания акционеров ПАО «ЧМК» принять следующие решения:

В связи с получением Обществом по итогам 2025 финансового года убытка, прибыль не распределять, в том числе дивиденды по результатам 2025 года не выплачивать (не объявлять).

2.3. Дата проведения заседания СД эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 мая 2026

2.4. Дата составления и номер протокола заседания СД эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 1225 заседания СД Публичного акционерного общества «Челябинский металлургический комбинат» от 29.05.2026

2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: именные бездокументарные обыкновенные акции, государственный регистрационный номер 1-01-00080А, дата регистрации 22.05.2007г. международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0007665170., код CFI – ESVXFR, дата присвоения/обновления - 30.01.2023

3. Подпись

3.1. Директор Управления по правовым вопросам, действующая на основании доверенности

№ 60/23 от 18.05.2023 года. И.В.Коленко

(подпись)

3.2. Дата «29» мая 2026 года. М.П.

Сервис моментальных новостей ULTIMATE