Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Совкомбанк»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 156000, Костромская обл., г. Кострома, проспект Текстильщиков, д. 46

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1144400000425

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4401116480

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00963-B

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=30052; http://www.sovcombank.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.07.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание, совмещенное с заочным голосованием.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: дата: 27 июня 2025 года, место проведения заседания: Российская Федерация, г. Кострома, проспект Мира, д. 4Б, Отель Островский, 2 этаж, конференц-зал, время проведения: с 12:00 до 14:04.

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: кворум имелся по всем вопросам повестки дня заседания Общего собрания акционеров.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1) Утверждение годового отчета ПАО «Совкомбанк» за 2024 год.

2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Совкомбанк» за 2024 год.

3) Распределение прибыли ПАО «Совкомбанк» по результатам 2024 года.

4) Определение количественного состава Наблюдательного совета ПАО «Совкомбанк».

5) Избрание Наблюдательного совета ПАО «Совкомбанк».

6) Назначение аудиторской организации ПАО «Совкомбанк» на 2025 год.

7) Утверждение Положения о Наблюдательном совете ПАО «Совкомбанк» в новой редакции.

8) Утверждение Положения о вознаграждении и компенсации расходов членов Наблюдательного совета ПАО «Совкомбанк» в новой редакции.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

2.6.1. Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня № 1:

«Утвердить годовой отчет ПАО «Совкомбанк» за 2024 год.».

Результаты голосования: «ЗА» - 14 905 736 869, «ПРОТИВ» - 1 000, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 237 600.

Решение принято.

2.6.2. Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня № 2:

«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Совкомбанк» за 2024 год.».

Результаты голосования: «ЗА» -14 905 738 069, «ПРОТИВ» - 500, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 236 900.

Решение принято.

2.6.3. Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня № 3:

«Распределить чистую прибыль ПАО «Совкомбанк» по результатам 2024 года следующим образом: выплатить (объявить) дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Совкомбанк» в размере 7 856 117 007, 20 руб. (0,35 руб. на одну обыкновенную акцию) в денежной форме, остальную часть чистой прибыли ПАО «Совкомбанк» по результатам 2024 года оставить в составе нераспределенной прибыли ПАО «Совкомбанк». Определить датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 8 июля 2025 года. Выплату дивидендов осуществить одновременно в денежной форме в срок до 22 июля 2025 года.».

Результаты голосования: «ЗА» - 14 905 747 969, «ПРОТИВ» - 216 400, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 11 100.

Решение принято.

2.6.4. Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня № 4:

«Определить количественный состав Наблюдательного совета ПАО «Совкомбанк» - 9 человек.».

Результаты голосования: «ЗА» - 14 905 689 969, «ПРОТИВ» - 7 200, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 278 300.

Решение принято.

2.6.5. Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня № 5, не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

Результаты голосования:

«ЗА»:

Кандидат 1 - 14 905 740 386

Кандидат 2 - 14 905 689 305

Кандидат 3 - 14 905 544 977

Кандидат 4 - 14 905 532 763

Кандидат 5 - 14 905 529 729

Кандидат 6 - 14 905 528 130

Кандидат 7 - 14 905 515 136

Кандидат 8 - 14 905 512 807

Кандидат 9 - 14 905 484 308

«ПРОТИВ» - 14 400, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 712 600.

Решение принято.

2.6.6. Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня № 6:

«Назначить аудиторской организацией ПАО «Совкомбанк» для проведения аудиторских проверок финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета на 2025 год – Общество с ограниченной ответственностью «РИАН-АУДИТ» (ООО «РИАН-АУДИТ», ОГРН 1037709050664).

Назначить аудиторской организацией ПАО «Совкомбанк» для проведения аудиторских проверок финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности на 2025 год – Общество с ограниченной ответственностью «Центр аудиторских технологий и решений – аудиторские услуги» (ООО «ЦАТР-аудиторские услуги», ОГРН 1027739707203).».

Результаты голосования: «ЗА» - 14 905 699 469, «ПРОТИВ» - 6 300, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 269 700.

Решение принято.

2.6.7. Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня № 7:

«Утвердить Положение о Наблюдательном совете ПАО «Совкомбанк» в новой редакции.».

Результаты голосования: «ЗА» -14 905 698 269, «ПРОТИВ» - 800, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 276 400.

Решение принято.

2.6.8. Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня № 8:

«Утвердить Положение о вознаграждении и компенсации расходов членов Наблюдательного совета ПАО «Совкомбанк» в новой редакции.»

Результаты голосования: «ЗА» - 14 836 033 562, «ПРОТИВ» - 47 800, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 69 894 107.

Решение принято.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 1 июля 2025 года, протокол № 3.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные акции, регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения: 10100963B от 07.07.2014, регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг и дата его присвоения: 10100963B005D от 27.02.2025, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A0ZZAC4, CFI: ESVXFR.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления

Д.В. Гусев

3.2. Дата 02.07.2025г.

Сервис моментальных новостей ULTIMATE