Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Аптечная сеть 36,6"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 109125, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Текстильщики, ул Саратовская, д. 18/10, эт./помещ. 1/1, ком./оф. 1/1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027722000239

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7722266450

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 07335-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1216

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.05.2025

2. Содержание сообщения

2.1 Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое заседание для принятия решений Общим собранием акционеров.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием (далее – «Собрание»).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети «Интернет» - также адрес сайта в сети «Интернет», на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:

дата и время начала проведения Собрания: «27» июня 2025 года в 12 часов 00 минут по местному времени.

Место проведения Собрания: 121108, Российская Федерация, город Москва, улица Ивана Франко, дом 8, БЦ «Kutuzoff Tower», 18 этаж.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: Россия, 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX, АО «НРК-Р.О.С.Т.».

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия): 11 часов 30 минут по адресу места проведения Собрания.

2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: принявшими участие в Собрании считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней, т.е. не позднее «24» июня 2025 года.

2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: дата определения (фиксации) списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений на Собрании - 03 июня 2025 года.

2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Об утверждении годового отчета ПАО «Аптечная сеть 36,6» за 2024 год.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

ПАО «Аптечная сеть 36,6» за 2024 год.

3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении дивидендов) по итогам 2024 финансового года.

4. О назначении аудитора консолидированной финансовой отчетности ПАО «Аптечная сеть 36,6» за 2025 год.

5. О назначении аудитора бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Аптечная сеть 36,6» за 2025 год.

6. О сроке полномочий СД ПАО «Аптечная сеть 36,6».

7. Об избрании членов СД ПАО «Аптечная сеть 36,6».

2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: с информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания, можно ознакомиться в рабочие дни с 10:00 до 18:00 московского времени с 04 июня 2025 г. по 27 июня 2025 г. по адресу: город Москва, ул. Ивана Франко, д. 8, 19 этаж, офис ПАО «Аптечная сеть 36,6».

2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):

акции обыкновенные, государственный регистрационный номер 1-01-07335-A, дата присвоения – 14.08.2002 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0008081765, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.

2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или СД (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или СД (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: решение о созыве годового заседания Общего собрания акционеров принято Советом директоров эмитента; дата принятия решения – 23 мая 2025 года; дата составления и номер протокола заседания СД – 26 мая 2025 года, протокол № 355.

2.11. Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дата и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение решения суда: не применимо.

3. Подпись

3.1. Корпоративный секретарь (представитель на основании доверенности) (Доверенность)

М.Г. Зайков

3.2. Дата 27.05.2025г.

Сервис моментальных новостей ULTIMATE