Решения СД (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «ВИ.ру»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 601967, Владимирская обл., м.р-н Ковровский, г.п. поселок Доброград, п. Доброград, б-р Звездный, зд. 2, этаж 2, ПОМЕЩ. 12

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1243300002296

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3300010559

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06636-G

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39131

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.04.2026

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания СД (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положение Банка России от 27.03.2020 N 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»: в соответствии со статьей 33.6 Устава Общества, кворум для проведения заседаний СД составляет более 1/2 (половины) числа избранных членов СД. В заседании приняли участие 9 из 9 избранных членов СД. Заседание имеет кворум и правомочно решать вопросы, включенные в повестку дня.

Решения по всем вопросам повестки дня приняты единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Вопрос № 7 повестки дня:

«Предоставление Советом директоров рекомендаций по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества»

По вопросу повестки дня были приняты следующие решения:

Предоставить Общему собранию акционеров следующие рекомендации:

По первому вопросу повестки дня:

Решение по распределению прибыли и выплате дивидендов по итогам 2025 года принято 14 марта 2026 года. Повторно по итогам 2025 года прибыль не распределять, дивиденды не выплачивать.

По второму вопросу повестки дня:

a. Выплатить (объявить) дивиденды по результатам первого квартала 2026 года в размере 2 000 000 000 рублей по обыкновенным акциям.

b. Определить размер дивиденда по обыкновенным акциям Общества по результатам 1 квартала 2026 года, в размере 4 рублей на 1 обыкновенную акцию.

с. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 22 июня 2026 года.

e. Выплату дивидендов в размере 4 рублей на 1 обыкновенную акцию осуществить со счета ПАО «ВИ.ру» денежными средствами в безналичном порядке номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, которые зарегистрированы в реестре акционеров ПАО «ВИ.ру» в срок не позднее 6 июля 2026 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ВИ.ру» лицам – не позднее 27 июля 2026 года.

По четвертому вопросу повестки дня:

Назначить АО «КЭПТ» аудиторской организацией ПАО «ВИ.ру» на 2026 год

По пятому вопросу повестки дня:

Утвердить Устав Общества в новой редакции

По шестому вопросу повестки дня:

Утвердить Положение об общем собрании акционеров в новой редакции.

2.3. Дата проведения заседания СД эмитента, на котором приняты решения: 27.04.2026.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания СД эмитента, на котором приняты решения: протокол заседания СД от 29.04.2026 г. №5-СД-2026.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска 1-01-06636-G от 25.03.2024, ISIN: RU000A108K09, CFI: ESVXFR

3. Подпись

3.1. Представитель по доверенности (b455c761-b9ae-4b1a-a731-fff1a484db6a)

Прожерина Татьяна Сергеевна

3.2. Дата 30.04.2026г.

Сервис моментальных новостей ULTIMATE