Сообщение

«О проведении заседания СД эмитента и его повестке дня»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Новороссийский морской торговый порт»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 353901, Российская Федерация, Краснодарский край, город Новороссийск, ул. Портовая, д. 14

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1022302380638

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 2315004404

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 30251-E

1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://ncsp.ru

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3900

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 16.05.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем СД эмитента решения о проведении заседания СД эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания СД эмитента:

16.05.2025

2.2. Дата проведения заседания СД эмитента:

23.05.2025

2.3. Повестка дня заседания СД эмитента:

Вопрос 1.

Об утверждении Отчета об итогах оценки работы СД ПАО «НМТП» за 2024 – 2025 корпоративный год.

Вопрос 2.

О предварительном утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и отчета о заключенных сделках, в совершении которых имеется заинтересованность за 2024 год.

Вопрос 3.

О рекомендациях по размеру выплачиваемых членам СД и членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.

Вопрос 4.

О рекомендациях по распределению прибыли Общества по результатам 2024 года.

Вопрос 5.

О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества по результатам 2024 года и порядку их выплаты.

Вопрос 6.

О рекомендациях по утверждению Устава Общества в новой редакции.

Вопрос 7.

О включении кандидатов в список кандидатур для избрания в СД Общества.

Вопрос 8.

О проведении годового (по итогам 2024 года) заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров Общества, утверждении повестки дня и принятии решений по вопросам, связанным с подготовкой к его проведению.

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг (повестка дня заседания СД эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента):

Акции обыкновенные.

Регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-30251-Е.

Дата регистрации выпуска ценных бумаг: 04.06.2003.

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009084446.

Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.

3. Подпись

3.1. Наименование должности

уполномоченного лица эмитента:

Заместитель генерального директора

по правовым и корпоративным вопросам Р.В. Федотов

3.2. Дата:

19.05.2025

Сервис моментальных новостей ULTIMATE