Проведение заседания СД (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Группа компаний «Сегежа»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, наб Пресненская, д. 10, этаж 45, кабинет 15

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1207700498279

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9703024202

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 87154-H

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38038; https://segezha-group.com/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.05.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем СД (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания СД (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания СД (наблюдательного совета) эмитента: 19.05.2025

2.2. Дата проведения заседания СД (наблюдательного совета) эмитента: 20.05.2025

2.3. Повестка дня заседания СД (наблюдательного совета) эмитента:

1. О состоянии рынков и прогнозе цен на ключевые продукты ГК «Сегежа» за 3 месяца 2025 года.

2 О консолидированных финансовых результатах и исполнении бюджета ГК «Сегежа» за 3 месяца 2025 года. Прогноз на 2025 год.

3. О согласии на совершение сделок Общества, а также об определении позиции Общества по вопросам повестки дня компетентных органов Организаций ГК «Сегежа» в части одобрения сделок.

4. Об утверждении внутренних документов Общества в области корпоративного управления и внутреннего аудита.

5. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в органы управления Общества на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества.

6. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2024 год.

7. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.

8. Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность для предоставления на годовое заседание Общего собрания акционеров Общества.

9. Об определении позиции Общества по вопросу определения размера оплаты услуг аудитора Организаций ГК «Сегежа» на 2025 год (РСБУ и МСФО).

10. О рекомендации Общему собрания акционеров Общества относительно размера дивиденда по акциям и порядку его выплаты.

11. О предложении Общему собранию акционеров Общества по вопросу принятия решения об участии в некоммерческих организациях.

12. О проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением годового заседания Общего собрания акционеров Общества.

13. Об определении позиции Общества по вопросам повестки дня компетентных органов Организаций ГК «Сегежа» в части кадровых вопросов.

14. Об исполнении поручений СД Общества.

2.4. Повестка дня заседания СД эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента. Идентификационные признаки соответствующих ценных бумаг: обыкновенные акции, регистрационный номер: 1-01-87154-Н от 18.12.2020, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A102XG9; международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.

3. Подпись

3.1. Главный юрисконсульт (Доверенность № СГ/0007 от 12.01.2024)

Меркулов Павел Викторович

3.2. Дата 19.05.2025г.

Сервис моментальных новостей ULTIMATE