Сообщение о существенном факте о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Группа Черкизово»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 142931, Московская область, г. о. Кашира, д. Топканово, тер. Мясопереработка, ул. Черкизовская, д. 1, стр. 1, кабинет 206

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1057748318473

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7718560636

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 10797-A

1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6652

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 1 октября 2026 года

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): способ принятия решений общим собранием акционеров: заочное голосование.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

- дата проведения заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров: 30 сентября 2026 года;

- место проведения заседания общего собрания акционеров: не применимо;

- время проведения заседания общего собрания акционеров: не применимо.

2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 42 222 042.

Количество голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П: 42 175 081 и 1/3.

Количество голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по вопросу повестки дня: 40 757 703.

Кворум по вопросу повестки дня имеется: 96,6393%.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого полугодия 2026 года.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

По 1 вопросу повестки дня:

За: 40 757 687 (99,99996%);

Против: 5 (0,00001%);

Воздержался: 11 (0,00003%);

Недействительные: 0 (0,00000%);

По иным основаниям: 0 (0,00000%).

Выплатить дивиденды по результатам первого полугодия 2026 года в денежной форме в размере 120 (сто двадцать) рублей 19 копеек на одну обыкновенную акцию Общества.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 11 октября 2026 года.

Определить срок выплаты дивидендов:

- номинальным держателям и являющимся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не позднее 23 октября 2026 года;

- другим, зарегистрированным в реестре акционеров, не позднее 16 ноября 2026 года.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 01.10.2026, протокол № 30/926а.

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные, государственный регистрационный номер 1-02-10797-A от 10.07.2007, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JL4R1. Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.

3. Подпись

3.1. Руководитель отдела раскрытия информации

и работе с регистратором (на основании доверенности

от 24.04.2024 № 77/2066-н/77-2024-1-731) ______________ Р.К. Исламов

(подпись)

3.2. Дата: «01» октября 2026 г.

Сервис моментальных новостей ULTIMATE