Проведение заседания СД (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Фармсинтез"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 188663, Ленинградская обл, м.р-н Всеволожский, г.п. Кузьмоловское, гп Кузьмоловский, ул Заводская, зд. 3, к. 134

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1034700559189

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7801075160

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 09669-J

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4378; http://www.pharmsynthez.com/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.05.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем СД эмитента решения о проведении заочного голосования СД эмитента: 21 мая 2025 года.

2.2. Дата проведения заочного голосования СД эмитента (дата предоставления членами СД эмитента документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов СД эмитента – заполненных бюллетеней для голосования): 26 мая 2025 года.

2.3. Повестка дня заочного голосования СД эмитента:

Вопрос 1.

О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2024 год.

Вопрос 2.

Об утверждении отчета о заключенных Обществом в отчетном 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

Вопрос 3.

О предварительном утверждении годовой бухгалтерской отчётности Общества за 2024 год, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2024 год.

Вопрос 4.

О включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества на годовом заседании общего собрания акционеров Общества.

Вопрос 5.

О созыве годового заседания общего собрания акционеров Общества.

Вопрос 6.

О способе принятия решений годовым общим собранием акционеров Общества.

Вопрос 7.

Об определении даты проведения годового заседания общего собрания акционеров Общества.

Вопрос 8.

Об определении места, времени проведения годового заседания общего собрания акционеров Общества, даты окончания приёма бюллетеней для голосования.

Вопрос 9.

Об определении даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений годовым общим собранием акционеров Общества.

Вопрос 10.

Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право голоса при принятии решений годовым общим собранием акционеров Общества, и об определении адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования.

Вопрос 11.

Об избрании секретаря годового заседания общего собрания акционеров Общества.

Вопрос 12.

О рекомендациях по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года (в том числе о рекомендациях по определению даты, на которую определяется список лиц, имеющих право на получение дивидендов).

Вопрос 13.

О рассмотрении кандидата для утверждения его в качестве аудитора Общества и определении размера оплаты его услуг.

2.4. В случае если повестка дня заочного голосования СД эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг:

- акции обыкновенные

- регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-02-09669-J

- дата регистрации выпуска ценных бумаг: 09.08.2004

- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JR514

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.Н. Шафранов

3.2. Дата 21.05.2025г.

Сервис моментальных новостей ULTIMATE