Решения СД (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Аптечная сеть 36,6"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 109125, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Текстильщики, ул Саратовская, д. 18/10, эт./помещ. 1/1, ком./оф. 1/1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027722000239

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7722266450

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 07335-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1216

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.05.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания СД (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования:

Численный состав СД ПАО «Аптечная сеть 36,6» - 10 членов СД. В заседании приняли участие 9 членов СД. Кворум имелся.

Результаты голосования по вопросу: О рекомендациях акционерам по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Аптечная сеть 36,6» «ЗА» - 9 членов СД; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Рекомендовать акционерам по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Аптечная сеть 36,6»: Прибыль по итогам 2024 финансового года не распределять, в связи с ее отсутствием, дивиденды по результатам 2024 финансового года не выплачивать.

2.3. Дата проведения заседания СД (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 23 мая 2025 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания СД (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 26 мая 2025 г., протокол заочного заседания № 355.

2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер 1-01-07335-A, дата присвоения – 14.08.2002 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0008081765, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.

3. Подпись

3.1. Корпоративный секретарь (представитель на основании доверенности) (Доверенность)

М.Г. Зайков

3.2. Дата 27.05.2025г.

Сервис моментальных новостей ULTIMATE