Сообщение о существенном факте

о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Московская кондитерская фабрика «Красный Октябрь»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 107140, ГОРОД МОСКВА, УЛ. МАЛАЯ КРАСНОСЕЛЬСКАЯ, Д. 7, СТР. 24

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1027700247618

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7706043263

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00060-А

1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=468, www.redoct.msk.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 03.07.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное).

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заседание общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:

дата проведения годового заседания общего собрания акционеров: 30 июня 2025 г.

место проведения годового заседания общего собрания акционеров: 107140 г. Москва, ул. Лобачика, д. 1, стр. 1.

время проведения годового заседания общего собрания акционеров: 12 часов 00 минут.

2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента: 72.8315%. Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. Об определении порядка ведения годового заседания общего собрания акционеров Общества.

2. Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.

3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.

4. О выплате (объявлении) дивидендов.

5. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2024 года.

6. Назначение аудиторской организации Общества на 2025 год.

7. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

8. Избрание СД Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

1. Об определении порядка ведения годового заседания общего собрания акционеров Общества.

Результаты голосования (кол-во голосов): «За» - 6 713 118 (99.9982%); «Против» - 4; «Воздержался» - 120; Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям - 0.

Формулировка решения:

Утвердить следующий регламент работы годового заседания общего собрания акционеров Общества (Собрание):

По вопросу повестки дня Собрания об утверждении годового отчета Общества предоставить докладчику для выступления до 30 минут, по остальным вопросам повестки дня Собрания предоставить докладчикам для выступлений до 10 минут, выступающим в прениях по вопросам повестки дня Собрания - до 3 минут, для ответов на вопросы акционеров - до 3 минут.

Для выступления в прениях по вопросам повестки дня Собрания акционер подает секретарю Собрания письменный запрос с указанием вопроса повестки дня Собрания, по которому планируется выступление, фамилии, имени и отчества акционера (его представителя) - автора выступления.

Вопросы акционеров - участников Собрания подаются секретарю Собрания в письменном виде с формулировкой вопроса, а также с указанием вопроса повестки дня Собрания, по которому задается вопрос, указанием фамилии, имени и отчества акционера (его представителя) - автора вопроса. Вопросы, несоответствующие указанному регламенту, «безымянные вопросы», а также вопросы, выходящие за рамки повестки дня Собрания, не оглашаются и не обсуждаются в рамках Собрания.

После обсуждения последнего вопроса повестки дня Собрания представителю счетной комиссии объявить результаты регистрации акционеров - участников Собрания ко времени окончания регистрации, затем собрать бюллетени для голосования.

Итоги голосования по каждому вопросу повестки дня Собрания доводятся до сведения акционеров путем размещения Отчета об итогах голосования на сайте Общества не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия Собрания.

2. Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.

Результаты голосования (кол-во голосов): «За» - 6 713 238 (99.9999%); «Против» - 4; «Воздержался» - 0; Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям - 0.

Формулировка решения:

Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.

3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.

Формулировка решения:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год.

4. О выплате (объявлении) дивидендов.

4.1. Результаты голосования (кол-во голосов): «За» - 6 713 048 (99.9971%); «Против» - 50; «Воздержался» - 144; Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям - 0.

Формулировка решения:

Не выплачивать дивиденды акционерам Общества - владельцам привилегированных акций, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-00060-A от 11.06.1997 г., по результатам 2024 года.

4.2. Результаты голосования (кол-во голосов): «За» - 6 713 048 (99.9971%); «Против» - 50; «Воздержался» - 144; Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям - 0.

Формулировка решения:

Не выплачивать дивиденды акционерам Общества - владельцам привилегированных акций типа Б по результатам 2024 года.

4.3. Результаты голосования (кол-во голосов): «За» - 6 713 044 (99.9971%); «Против» - 58; «Воздержался» - 140; Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям - 0.

Формулировка решения:

Не выплачивать дивиденды акционерам Общества - владельцам обыкновенных акций по результатам 2024 года.

5. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2024 года.

Результаты голосования (кол-во голосов): «За» - 6 713 094 (99.9978%); «Против» - 4; «Воздержался» - 144; Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям - 0.

Формулировка решения:

Направить часть нераспределенной прибыли прошлых лет в сумме 1 291 215 441,66 руб. на погашение убытка отчетного года.

6. Назначение аудиторской организации Общества на 2025 год.

6.1. Результаты голосования (кол-во голосов): «За» - 6 713 094 (99.9978%); «Против» - 4; «Воздержался» - 144; Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям - 0.

Формулировка решения:

Для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год, подготовленной в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, назначить аудиторской организацией Общества Акционерное общество «Эйч Эл Би Внешаудит», ОГРН: 1027739314448.

6.2. Результаты голосования (кол-во голосов): «За» - 6 713 094 (99.9978%); «Против» - 4; «Воздержался» - 144; Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям - 0.

Формулировка решения:

Для проведения аудита консолидированной финансовой отчетности Общества за 2025 год, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, назначить аудиторской организацией Общества Акционерное общество «Эйч Эл Би Внешаудит», ОГРН: 1027739314448.

7. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

Результаты голосования (кол-во голосов):

Кандидат: Леонов Кирилл Александрович: «За» - 6 713 228 (99.9998%); «Против» - 4; «Воздержался» - 0; Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям - 10.

Кандидат: Боронникова Ольга Николаевна: «За» - 6 713 098 (99.9979%); «Против» - 4; «Воздержался» - 0; Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям - 140.

Кандидат: Глабова Елена Владимировна: «За» - 6 713 088 (99.9977%); «Против» - 4; «Воздержался» - 0; Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям - 150.

Формулировка решения:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве трех человек из числа следующих кандидатов:

1. Леонов Кирилл Александрович,

2. Боронникова Ольга Николаевна,

3. Глабова Елена Владимировна.

8. Избрание СД Общества.

Результаты голосования (кол-во голосов):

1. Гущин Юрий Николаевич - 6 713 324

2. Петров Александр Юрьевич - 6 713 314

3. Хлебников Юрий Юрьевич - 6 713 314

4. Носенко Сергей Михайлович - 6 713 174

5. Ирин Георгий Александрович - 6 713 144

6. Ривкин Денис Владимирович - 6 713 124

7. Харин Алексей Анатольевич - 6 713 104

Итого голосов, отданных «За» - 46 992 498 (99.9996%); «Против» - 28; «Воздержался» - 28; Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям - 140.

Формулировка решения:

Принятое решение: Избрать СД Общества из следующих кандидатов:

Гущин Юрий Николаевич,

Петров Александр Юрьевич,

Хлебников Юрий Юрьевич,

Носенко Сергей Михайлович,

Ирин Георгий Александрович,

Ривкин Денис Владимирович,

Харин Алексей Анатольевич.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 03 июля 2025 г. б/н.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

акции обыкновенные именные бездокументарные, регистрационный номер выпуска 1-02-00060-A, дата регистрации 08.07.2003, ISIN RU0008913850, CFI ESVXFR.

3. Подпись

3.1. Заместитель Генерального директора - Исполнительный директор Управляющей организации ООО «Объединенные кондитеры» М.И. Зайченко (подпись)

3.2. Дата «03» июля 2025 г.

Сервис моментальных новостей ULTIMATE