Проведение заседания СД (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "АЛКОГОЛЬНАЯ ГРУППА КРИСТАЛЛ"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 121357, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Можайский, ул Верейская, д. 29, стр. 151, помещ. 9Н

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1237700639175

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9731121416

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05421-G

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39009

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.05.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем СД эмитента решения о проведении заседания СД эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания СД эмитента: 16.05.2025

2.2. Дата проведения заседания СД эмитента: 16.05.2025

2.3. Повестка дня заседания СД эмитента:

1. Об утверждении Годового отчета Общества за 2024 год;

2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год;

3. О рекомендации по распределению прибыли Общества за 2024 год, предложении Общему собранию акционеров об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;

4. Об утверждении Отчета о сделках с заинтересованностью, совершенных Обществом в 2024 году;

5. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества по вопросу об избрании членов СД Общества;

6. О созыве годового заседания Общего собрания акционеров Общества.

2.4. В случае, если повестка дня заседания СД эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг:

- вид ценных бумаг: акции,

- категория (тип) ценных бумаг: обыкновенные,

- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата государственной регистрации ценных бумаг: 1-01-05421-G, 20.09.2023,

- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A107KX0,

- международный код классификации финансовых инструментов (CFI) – ESVXFR

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.К. Чубукин

3.2. Дата 16.05.2025г.

Сервис моментальных новостей ULTIMATE