Решения СД (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Центр Генетики и Репродуктивной Медицины «ГЕНЕТИКО»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119333, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Гагаринский, ул Губкина, д. 3, к. 1, помещ. 1/1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1217700203632

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9731078633

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 87198-H

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38201; https://www.genetico.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.05.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания СД эмитента: в заседании СД эмитента приняли участие 7 из 7 членов СД, кворум имеется, СД вправе принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»:

Результаты голосования по вопросам, указанным в п. 2.2: «ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По п. 1 вопроса 3 - о распределении прибыли Общества: предложить годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение: решение о распределении прибыли Общества по результатам 2023 отчетного года не принимать.

По п. 3 вопроса 3 - утвердить кандидатов в СД Общества:

Исаев Артур Александрович, Приходько Александр Викторович, Ходова Анастасия Владимировна, Примак Алексей Евгеньевич, Каймонов Владимир Сергеевич, Богуславский Дмитрий Эдгардович

Мусатова Елизавета Валерьевна

2.3. Дата проведения заседания СД эмитента, на котором приняты решения: 23.05.2025

2.4. Дата составления и номер протокола заседания СД эмитента, на котором приняты решения: протокол № 0225 от 23.05.2025

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг, с осуществлением прав по которым связаны принятые решения: акции обыкновенные, регистрационный номер 1 01-87198-H от 13.04.2021, ISIN RU000A105BN4.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

В.С. Каймонов

3.2. Дата 26.05.2025г.

Сервис моментальных новостей ULTIMATE