Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Озон Фармацевтика"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 445051, Самарская обл, г.о. Тольятти, г Тольятти, ул Фрунзе, влд. 8, офис 304

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1246300012870

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6320080729

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10877-P

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39126

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.05.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание, совмещенное с заочным голосованием.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Дата проведения общего собрания акционеров: 23 мая 2025 года.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования: 20 мая 2025 года.

Место и время проведения общего собрания акционеров: Самарская обл., г. Тольятти, ул. Комзина, д. 6. (Большой концертный зал), 10-00 по местному времени.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 445051, Самарская область, г.о. Тольятти, г Тольятти, ул Фрунзе, влд. 8, офис 304; 445051, Самарская область, г. Тольятти, ул. Фрунзе, влд. 8, комната № 709.

Адрес сайта в сети Интернет для заполнения электронной формы бюллетеней для голосования: https://www.vtbreg.ru/shareholder/personal/

2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по вопросу № 1 повестки дня: 12 084 285 840.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П: 12 084 285 840.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу № 1 повестки дня: 10 472 375 133, что составляет 86.6611% от общего числа голосующих акций эмитента.

Кворум по вопросу № 1 повестки дня общего собрания акционеров имелся.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по вопросу № 2 повестки дня:

1 098 571 440.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу № 2 повестки дня: 952 034 103, что составляет 86.6611% от общего числа голосующих акций эмитента.

Кворум по вопросу № 2 повестки дня общего собрания акционеров имелся.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по вопросу № 3 повестки дня:

1 098 571 440.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу № 3 повестки дня: 952 034 103, что составляет 86.6611% от общего числа голосующих акций эмитента.

Кворум по вопросу № 3 повестки дня общего собрания акционеров имелся.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по вопросу № 4 повестки дня:

1 098 571 440.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу № 4 повестки дня: 952 034 103, что составляет 86.6611% от общего числа голосующих акций эмитента.

Кворум по вопросу № 4 повестки дня общего собрания акционеров имелся.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по вопросу № 5 повестки дня:

1 098 571 440.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу № 5 повестки дня: 952 034 103, что составляет 86.6611% от общего числа голосующих акций эмитента.

Кворум по вопросу № 5 повестки дня общего собрания акционеров имелся.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по вопросу № 6 повестки дня:

1 098 571 440.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу № 6 повестки дня: 952 034 103, что составляет 86.6611% от общего числа голосующих акций эмитента.

Кворум по вопросу № 6 повестки дня общего собрания акционеров имелся.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по вопросу № 7 повестки дня:

1 098 571 440.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу № 7 повестки дня: 952 034 103, что составляет 86.6611% от общего числа голосующих акций эмитента.

Кворум по вопросу № 7 повестки дня общего собрания акционеров имелся.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по вопросу № 8 повестки дня:

1 098 571 440.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу № 8 повестки дня: 952 034 103, что составляет 86.6611% от общего числа голосующих акций эмитента.

Кворум по вопросу № 8 повестки дня общего собрания акционеров имелся.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по вопросу № 9 повестки дня:

1 098 571 440.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу № 9 повестки дня: 952 034 103, что составляет 86.6611% от общего числа голосующих акций эмитента.

Кворум по вопросу № 9 повестки дня общего собрания акционеров имелся.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Об избрании членов СД Общества.

2. О назначении аудиторской организации, привлекаемой для аудита консолидированной финансовой отчетности Группы компаний Озон Фармацевтика за 2025 г.

3. О назначении аудиторской организации, привлекаемой для аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 г.

4. Об утверждении Годового отчета Общества.

5. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.

6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

7. Об утверждении Положения о СД ПАО «Озон Фармацевтика» в новой редакции.

8. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ПАО «Озон Фармацевтика» в новой редакции.

9. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов по итогам работы Общества за 2024 г.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

По вопросу № 1 «Об избрании членов СД Общества»:

№ п/п ФИО кандидата в СД Число кумулятивных голосов

1 Алексенко Павел Владимирович 944 060 467

2 Абдурасулов Дилшод Абдувахидович 939 044 054

3 Андреева Наталья Сергеевна 934 091 896

4 Горшков Андрей Евгеньевич 939 063 214

5 Грядунов Павел Евгеньевич 922 908 687

6 Кремер Галина Владимировна 939 043 357

7 Ларина Ольга Алексеевна 939 074 272

8 Минаков Олег Эдуардович 944 054 688

9 Тахиев Сергей Александрович 934 056 704

10 Терегулов Рустем Эрикович 934 040 992

11 Ульянова Мария Олеговна 944 092 314

«за»: 10 313 530 645

«против»: 157 413 190

«воздержался»: 309 870

недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 1 121 428

Принятое решение:

Избрать членов СД в количестве 11 человек в следующем составе:

Алексенко Павел Владимирович;

Абдурасулов Дилшод Абдувахидович;

Андреева Наталья Сергеевна;

Горшков Андрей Евгеньевич;

Грядунов Павел Евгеньевич;

Кремер Галина Владимировна;

Ларина Ольга Алексеевна;

Минаков Олег Эдуардович;

Тахиев Сергей Александрович;

Терегулов Рустем Эрикович;

Ульянова Мария Олеговна.

По вопросу № 2 «О назначении аудиторской организации, привлекаемой для аудита консолидированной финансовой отчетности Группы компаний Озон Фармацевтика за 2025 г.»:

«за» - 946 924 313 голосов, что составляет 99.4633% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;

«против» - 21 680 голосов, что составляет 0.0023% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;

«воздержался» - 5 088 110 голосов, что составляет 0.5344% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу.

Принятое решение:

Утвердить в качестве аудиторской организации для проведения аудита консолидированной финансовой отчетности Группы компаний Озон Фармацевтика за 2025 г. - Акционерное общество «Технологии Доверия - Аудит», ОГРН 1027700148431.

По вопросу № 3 «О назначении аудиторской организации, привлекаемой для аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 г.»:

«за» - 946 925 193 голосов, что составляет 99.4634% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;

«против» - 20 340 голосов, что составляет 0.0021% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;

«воздержался» - 5 088 570 голосов, что составляет 0.5345% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу.

Принятое решение:

Утвердить в качестве аудиторской организации для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности (по стандартам РСБУ) ПАО «Озон Фармацевтика» за 2025 г. - общество с ограниченной ответственностью «Финэкспертиза», ОГРН 1027739127734.

По вопросу № 4 «Об утверждении Годового отчета Общества»:

«за» - 952 001 593 голосов, что составляет 99.9966% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;

«против» - 18 300 голосов, что составляет 0.0019% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;

«воздержался» - 14 210 голосов, что составляет 0.0015% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу.

Принятое решение:

Утвердить Годовой отчет Общества по итогам работы за 2024 год.

По вопросу № 5 «Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год»:

«за» - 952 013 383 голосов, что составляет 99.9978% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;

«против» - 1 470 голосов, что составляет 0.0002% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;

«воздержался» - 19 250 голосов, что составляет 0.0020% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу.

Принятое решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год.

По вопросу № 6 «Об утверждении Устава Общества в новой редакции»:

«за» - 951 991 873 голосов, что составляет 99.9956% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;

«против» - 4 520 голосов, что составляет 0.0005% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;

«воздержался» - 37 710 голосов, что составляет 0.0039% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу.

Принятое решение:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

По вопросу № 7 «Об утверждении Положения о СД ПАО «Озон Фармацевтика» в новой редакции»:

«за» - 951 991 533 голосов, что составляет 99.9955% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;

«против» - 8 000 голосов, что составляет 0.0009% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;

«воздержался» - 34 570 голосов, что составляет 0.0036% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу.

Принятое решение:

Утвердить Положение о СД ПАО «Озон Фармацевтика» в новой редакции.

По вопросу № 8 «Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ПАО «Озон Фармацевтика» в новой редакции»:

«за» - 951 984 413 голосов, что составляет 99.9948% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;

«против» - 23 350 голосов, что составляет 0.0024% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;

«воздержался» - 26 340 голосов, что составляет 0.0028% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу.

Принятое решение:

Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «Озон Фармацевтика» в новой редакции.

По вопросу № 9 «О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов по итогам работы Общества за 2024 г.»:

«за» - 937 722 963 голосов, что составляет 98.4968% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;

«против» - 14 290 950 голосов, что составляет 1.5011% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;

«воздержался» - 20 190 голосов, что составляет 0.0021% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу.

Принятое решение:

Распределить прибыль Общества по результатам 2024 года следующим образом:

Чистая прибыль Общества по результатам 2024 года составила 2 200 159 000 (два миллиарда двести миллионов сто пятьдесят девять тысяч) рублей.

Часть чистой прибыли Общества по результатам 2024 года (за исключением ранее распределенной в отчетном году прибыли в размере 1 197 742 859,20 (один миллиард сто девяносто семь миллионов семьсот сорок две тысячи восемьсот пятьдесят девять рублей 20 копеек) в размере 285 628 574,4 (двести восемьдесят пять миллионов шестьсот двадцать восемь тысяч пятьсот семьдесят четыре рубля 40 копеек) распределить на выплату дивидендов. Оставшуюся часть прибыли оставить нераспределённой.

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2024 года в размере 0 (ноль) рублей 26 (двадцать шесть) копеек на одну обыкновенную акцию.

Дивиденды выплатить денежными средствами в сроки и в порядке, которые установлены пунктами 6 – 8 статьи 42 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов при распределении прибыли за 2024 г. – «05» июня 2025 г.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол № 5 от 26.05.2025.

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):

акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-10877-P, дата регистрации выпуска ценных бумаг: 15.03.2024, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A109B25, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

О.Э. Минаков

3.2. Дата 27.05.2025г.

Сервис моментальных новостей ULTIMATE