Проведение заседания СД (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Микрокредитная компания "Займер"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630099, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Октябрьская магистраль, дом 3

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1235400049356

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5406836941

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16767-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38344; https://ir.zaymer.ru/for-investors

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.05.2026

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем СД эмитента решения о проведении заседания СД эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания СД эмитента: 07 мая 2026 года.

2.2. Дата проведения заседания СД эмитента: 12 мая 2026 года.

2.3. Повестка дня заседания СД эмитента:

1.Об утверждении Годового отчета Общества за 2025 год.

2.О рекомендациях общему собранию акционеров по распределению прибыли Общества по результатам 2025 года, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, а также о предложении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

3.О включении кандидатов в список кандидатур для избрания в СД Общества в соответствии с п. 7 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах».

4.Об утверждении заключения об оценке независимости кандидатов в члены СД Общества.

5.О рекомендациях относительно аудиторской организации Общества на 2026 год.

6.О созыве годового заседания Общего собрания акционеров Общества.

7.Об определении даты и способа принятия решения общим собранием акционеров, даты окончания приема бюллетеней для голосования, почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, а также иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров Общества.

8.Об определении даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества.

9.Об утверждении повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества.

10.Об утверждении порядка (формы) сообщения акционерам о проведении годового заседания Общего собрания акционеров Общества.

11.Об определении перечня информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров Общества, и порядка её предоставления.

12.Об утверждении формулировки решений по вопросу повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества.

13.Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества.

14.О рассмотрении необходимости (возможности) использования Обществом телекоммуникационных средств для предоставления акционерам дистанционного доступа к участию в годовом заседании общего собрания акционеров Общества.

15.О выплате переменной части вознаграждения независимым членам СД Общества по итогам 2025 года.

2.4.Повестка дня заседания СД эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента: идентификационные признаки ценных бумаг – акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска – 1-01-16767-A от 02.11.2023, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A107RM8, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Р.С. Макаров

3.2. Дата 07.05.2026г.

Сервис моментальных новостей ULTIMATE