Сервис моментальных новостей ULTIMATEСозыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество)
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107045, г. Москва, пер. Луков, д. 2, стр. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739555282
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7734202860
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 1978
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=202; http://mkb.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.04.2026
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование для принятия решений Общим собранием акционеров.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети «Интернет» - также адрес сайта в сети «Интернет», на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:
- дата проведения заочного голосования: 25 мая 2026 года;
- место, время проведения заочного голосования: не применимо;
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 107045, г. Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1;
- адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования: не применимо;
- адрес сайта в сети «Интернет», на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: не применимо.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): не применимо.
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 25 мая 2026 года.
2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 21 апреля 2026 года.
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) Об отмене ранее принятого Общим собранием акционеров Банка решения от 28 декабря 2024 года по вопросу «О реорганизации ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»;
2) О реорганизации ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».
3) Об увеличении уставного капитала ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».
4) Об утверждении Устава ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» в новой редакции.
5) Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» в новой редакции.
6) Об утверждении Положения о Наблюдательном Совете ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» в новой редакции.
7) Об утверждении Положения о Правлении и Председателе Правления ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» в новой редакции.
8) Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» в новой редакции.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
– информация (материалы) размещается на сайте ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: http://www.mkb.ru с 24 апреля 2026 года;
– с информацией (материалами) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», могут ознакомиться по адресу: г. Москва, Луков переулок, дом 2, строение 1 в период с 24 апреля 2026 года по 25 мая 2026 года, за исключением нерабочих дней (с 10:00 до 18:00 в понедельник-четверг, с 10:00 до 16:45 в пятницу по московскому времени). Учитывая действие в ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» пропускной системы, в целях оформления пропуска рекомендуется уведомить Корпоративного секретаря ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» о планируемом визите в ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» для ознакомления с указанной информацией (материалами) не менее чем за один рабочий день посредством электронной почты (cs@mkb.ru) и сообщить фамилию, имя, отчество, дату и время визита, сведения о реквизитах документа, удостоверяющего личность.
– если зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» лицом является номинальный держатель акций, информация (материалы) предоставляется путем передачи держателю реестра для направления номинальному держателю, которому открыт лицевой счет, для направления последним своим депонентам;
– лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (их представители), вправе получить копии указанных материалов. ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» вправе взимать плату за изготовление копий в размере, не превышающем затрат на их изготовление;
– лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (их представители), вправе ознакомиться с информацией (материалами) при условии предъявления документа, удостоверяющего личность, а также документов, подтверждающих полномочия представителей лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»;
– доступ к информации (материалам), предоставляемой при подготовке к проведению внеочередного заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», может быть ограничен ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 05.04.2022 № 586 «О некоторых особенностях раскрытия и (или) предоставления информации в соответствии с отдельными законодательными актами Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», Решением СД Банка России от 19.12.2025 «Об определении перечня информации кредитных организаций, иностранных банков, осуществляющих деятельность на территории Российской Федерации через свой филиал, некредитных финансовых организаций, лиц, оказывающих профессиональные услуги на финансовом рынке, субъектов национальной платежной системы, подлежащей раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации или нормативными актами Банка России, которую кредитные организации, иностранные банки, осуществляющие деятельность на территории Российской Федерации через свой филиал, некредитные финансовые организации, лица, оказывающие профессиональные услуги на финансовом рынке, субъекты национальной платежной системы вправе не раскрывать с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года включительно, и перечня информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации или нормативными актами Банка России, которую Банк России не раскрывает на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года включительно», а также иными нормативными актами и разъяснениями Банка России.
2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 10101978В от 18.08.1999, международный код (номер) идентификации ценных бумаг ISIN – RU000A0JUG31, CFI - ESVXFR.
2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или СД (наблюдательный совет) – также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или СД (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: решение о проведении внеочередного заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» принято Наблюдательным Советом ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» 10.04.2026, дата составления протокола 10.04.2026, протокол № 04.
2.11. Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дата и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение решения суда: не применимо.
2.12. В связи с включением в повестку дня внеочередного заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» вопроса «О реорганизации ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» акционеры ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», которые проголосуют «против» принятия решения или не примут участия в голосовании по данному вопросу, получат право требовать выкупа ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» принадлежащих им акций ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».
Идентификационные признаки ценных бумаг (выкупаемых эмитентом акций): акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 10101978В от 18.08.1999, международный код (номер) идентификации ценных бумаг ISIN – RU000A0JUG31, CFI - ESVXFR.
Сведения о цене выкупа эмитентом акций (если решение об определении цены выкупа эмитентом акций принято советом директоров (наблюдательным советом) эмитента к моменту принятия решения о повестке дня общего собрания акционеров): в соответствии со статьей 75 Федерального закона «Об акционерных обществах» цена выкупа 1 (одной) обыкновенной акции ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», номинальной стоимостью 1 (один) рубль, определена в размере 10 (десять) рублей 35 (тридцать пять) копеек.
Сведения о порядке осуществления выкупа эмитентом акций:
Требования акционеров о выкупе акций Банка должны быть предъявлены либо отозваны не позднее 45 дней с даты принятия Общим собранием акционеров Банка решения по вопросу «О реорганизации ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК». Отзыв требования о выкупе акций допускается только в отношении всех предъявленных к выкупу акций Банка. Требование о выкупе акций акционера или его отзыв считается предъявленным Банку в день его получения АО «НРК-Р.О.С.Т.» (далее – Регистратор) от акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Банка, либо в день получения Регистратором от номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Банка, сообщения, содержащего волеизъявление такого акционера.
Предъявление требований акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров Банка:
Требование акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Банка, или отзыв такого требования предъявляются Регистратору лично либо путем направления по почте по адресу: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18 корп. 5Б пом. IX, а также в порядке, предусмотренном правилами, в соответствии с которыми Регистратор осуществляет деятельность по ведению реестра (если будет предусмотрено). Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Банка, должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера, а также количество акций Банка, выкупа которых он требует (примерная форма требования – приложение 1 к сообщению о проведении внеочередного заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Банка). Со дня получения Регистратором требования акционера о выкупе акций и до дня внесения в реестр акционеров Банка записи о переходе прав на выкупаемые акции к Банку или до дня получения отзыва акционером такого требования акционер не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, в том числе передавать их в залог или обременять другими способами, о чем Регистратор без распоряжения акционера вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права на акции акционера, предъявившего такое требование.
Предъявление требований акционерами, не зарегистрированными в реестре акционеров Банка:
Акционер, не зарегистрированный в реестре акционеров Банка, осуществляет право требовать выкупа Банком принадлежащих ему акций Банка путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции Банка. В этом случае такое указание (инструкция) дается в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и должно содержать сведения о количестве акций, выкупа которых требует акционер. Со дня получения номинальным держателем акций от акционера указания (инструкции) об осуществлении им права требовать выкупа акций и до дня внесения записи о переходе прав на такие акции к Банку по счету указанного номинального держателя или до дня получения номинальным держателем информации о получении Регистратором отзыва акционером своего требования акционер не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, в том числе передавать их в залог либо обременять другими способами, о чем номинальный держатель без поручения акционера вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права на акции акционера, предъявившего такое требование.
Отзыв требования:
Отзыв акционером требования о выкупе акций Банка осуществляется в порядке, аналогичном порядку предъявления требования (примерная форма отзыва требования – приложение 2 к сообщению о проведении внеочередного заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Банка).
Порядок выкупа акций и выплаты денежных средств:
По истечении 45 (сорока пяти) дней с даты принятия Общим собранием акционеров Банка решения по вопросу «О реорганизации ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» Банк обязан в течение 30 (тридцати) дней выкупить акции Банка у акционера, представившего требование. Выплата денежных средств в связи с выкупом Банком акций лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Банка, осуществляется путем их перечисления на банковские счета, реквизиты которых имеются у Регистратора. Указанная обязанность Банка считается исполненной с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение таких выплат, а в случае, если таким лицом является кредитная организация, - на ее счет. При отсутствии информации о реквизитах банковского счета или невозможности зачисления денежных средств на банковский счет по обстоятельствам, не зависящим от Банка, соответствующие денежные средства за выкупленные Банком акции перечисляются в депозит нотариуса по месту нахождения Банка. Выплата денежных средств в связи с выкупом Банком акций лицам, не зарегистрированным в реестре акционеров Банка, осуществляется путем их перечисления на банковский счет номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Банка. Указанная обязанность общества считается исполненной с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет такого номинального держателя, а в случае, если номинальным держателем является кредитная организация, - на ее счет.
Законодательные ограничения при выкупе акций:
В соответствии с пунктом 5 статьи 76 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» общая сумма средств, направляемых Банком на выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов Банка на дату принятия решения по вопросу «О реорганизации ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа Банком принадлежащих им акций. В случае, если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено Банком с учетом установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.
Для получения дополнительной информации просьба направлять вопросы на электронный адрес Корпоративного секретаря cs@mkb.ru
Дата окончания срока, установленного для предъявления требований акционеров о выкупе эмитентом принадлежащих им акций: 09 июля 2026 года.
3. Подпись
3.1. Начальник Управления корпоративно-правового обеспечения банковской деятельности (МЧД 15C3FE89-2B50-4F28-A663-40AA16204EE7 от 03.07.2024)
К.И. Галушко
3.2. Дата 13.04.2026г.
Сервис моментальных новостей ULTIMATE