Решения СД (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Юнипро"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 628406, Ханты-Мансийский Автономный Округ - Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д. 23 корп. СООР. 34

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1058602056985

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 8602067092

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 65104-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7878; http://www.unipro.energy

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.05.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания СД эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:

Кворум для проведения заседания СД составляет не менее половины от числа избранных членов СД. По указанным ниже вопросам повестки дня кворум имелся.

Результаты голосования по вопросу № 3 повестки дня «О рекомендациях Общему собранию акционеров по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Юнипро» по результатам 2024 года»:

«за» - 9 голосов;

«против» - (нет);

«воздержался» - (нет).

Решение принято.

Результаты голосования по вопросу № 4 повестки дня «О кандидатах в СД ПАО «Юнипро»:

«за» - 9 голосов;

«против» - (нет);

«воздержался» - (нет).

Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

По вопросу № 3 повестки дня «О рекомендациях Общему собранию акционеров по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Юнипро» по результатам 2024 года» принято следующее решение:

3. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Юнипро»:

3.1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ПАО «Юнипро», включая прибыль по результатам 2024 года:

Показатель Сумма (тыс. руб.)

Финансовый результат (чистая прибыль) по РСБУ за 12 месяцев 2024 года - 30 314 134

Накопленная прибыль по состоянию на 31 декабря 2024 года с учетом нераспределенной прибыли прошлых лет - 124 638 373

Распределить на:

- Резервный фонд -

- Дивиденды -

- Погашение убытков прошлых лет -

- Инвестиции и развитие - 124 638 373

3.2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Юнипро» по результатам 2024 года.

По вопросу № 4 повестки дня «О кандидатах в СД ПАО «Юнипро» принято следующее решение:

4. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в СД ПАО «Юнипро» следующих кандидатов.

2.3. Дата проведения заседания СД эмитента, на котором приняты решения: 26.05.2025

2.4. Дата составления и номер протокола заседания СД эмитента, на котором приняты решения: Протокол от 26.05.2025 № 357.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, с осуществлением прав по которым связаны решения, принятые Советом директоров эмитента:

Вид, категория (тип) ценных бумаг: акции именные обыкновенные бездокументарные.

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-02-65104-D.

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 19 апреля 2007 года.

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JNGA5.

Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

В.В. Никонов

3.2. Дата 27.05.2025г.

Сервис моментальных новостей ULTIMATE