Сообщение о существенном факте о проведении заседания СД (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

1.Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование

(для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «СПБ Биржа»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 123112, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Пресненский, проезд 1-й Красногвардейский, д. 15, помещ. 1/35

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1097800000440

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7801268965

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 55439-Е

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4566 http://www.spbexchange.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 03.06.2026

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия решения о проведении заседания СД эмитента: 03 июня 2026 года председателем СД эмитента принято решение о проведении заочного голосования для принятия решений советом директоров эмитента по вопросам повестки дня.

2.2. Дата проведения заседания СД эмитента (дата окончания приема бюллетеней для заочного голосования): 09 июня 2026 года.

2.3. Повестка дня заседания СД эмитента: в повестку дня заочного голосования для принятия решений советом директоров эмитента включены следующие вопросы:

1. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в СД ПАО «СПБ Биржа» и рекомендациях общему собранию акционеров ПАО «СПБ Биржа» по вопросу об избрании членов СД ПАО «СПБ Биржа».

2. О рекомендациях общему собранию акционеров ПАО «СПБ Биржа» по вопросу об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «СПБ Биржа» за 2025 год.

3. О рекомендациях общему собранию акционеров ПАО «СПБ Биржа» по распределению прибыли (в том числе выплате дивидендов) и убытков ПАО «СПБ Биржа» по результатам 2025 года.

4. О рекомендациях общему собранию акционеров ПАО «СПБ Биржа» по выбору аудиторской организации.

5. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации.

6. О рекомендациях общему собранию акционеров ПАО «СПБ Биржа» по вопросу утверждения Устава ПАО «СПБ Биржа» в новой редакции.

7. О рекомендациях общему собранию акционеров ПАО «СПБ Биржа» по вопросу утверждения Положения о СД ПАО «СПБ Биржа» в новой редакции.

8. О подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров ПАО «СПБ Биржа». 2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:

- акции обыкновенные именные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-01-55439-E от 19.03.2009; международный код идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JQ9P9.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ПАО «СПБ Биржа»

Е.В. Сердюков

(подпись)

3.2. Дата “03” июня 2026 г. М.П.

Сервис моментальных новостей ULTIMATE