Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Группа Аренадата»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 129085, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Останкинский, ул Годовикова, д. 9, стр. 17

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1247700387923

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9717163245

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 87685-H

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39154

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.05.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое, внеочередное): годовое заседание общего собрания акционеров эмитента.

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:

- дата проведения годового общего заседания собрания акционеров эмитента: 23 мая 2025 года.

- место и время проведения годового заседания общего собрания акционеров: 129085, г. Москва, ул. Годовикова, д. 9, стр. 17, этаж -1, конференц-зал в 13 часов 00 минут.

2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента: число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросам повестки дня, составило 180 814 222 голоса, что составляет 86,4476% от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании. Кворум по всем вопросам повестки дня имелся.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2024 год.

2. О выплате промежуточных дивидендов по результатам 1 квартала 2025 года.

3. Об избрании членов СД Общества.

4. О назначении аудиторской организации по проведению независимой внешней проверки финансовой отчетности Общества в соответствии со стандартами РСБУ на 2025 год.

5. О назначении аудиторской организации по проведению независимой внешней проверки финансовой отчетности Общества в соответствии со стандартами МСФО на 2025 год.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня «О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2024 год»:

«За» - 179 989 490 голосов, «Против» - 817 514 голосов, «Воздержался» - 7 212 голоса.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П (далее - «Положение»): «Недействительные» - 0 голосов. «По иным основаниям» - 6 голосов.

Формулировка решения по первому вопросу повестки дня:

1. Утвердить распределение чистой прибыли по итогам отчетного 2024 года на общую сумму 181 142 678,92 рублей, с учетом ранее выплаченных за отчетный период дивидендов, следующим образом:

- отчисление в Резервный фонд в сумме 581 395,35 руб.;

- по обыкновенным акциям в сумме 179 877 999,04 руб. (0,86 руб. на одну акцию) в денежной форме;

- по привилегированным акциям типа «А» в сумме 54 671,71 руб. (0,01 руб. на одну акцию) в денежной форме;

- по привилегированным акциям типа «В» в сумме 265 822,14 руб. (0,03 руб. на одну акцию) в денежной форме;

- по привилегированным акциям типа «Г» в сумме 362 790,68 руб. (0,04 руб. на одну акцию) в денежной форме.

Установить, что срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам – не более 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

2. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям ПАО «Группа Аренадата» по результатам отчетного 2024 года, - 06 июня 2025 года.

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня «О выплате промежуточных дивидендов по результатам 1 квартала 2025 года.»:

«За» - 179 990 369 голосов, «Против» - 817 542 голосов, «Воздержался» - 6 302 голоса.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: «Недействительные» - 3 голоса. «По иным основаниям» - 6 голосов.

Формулировка решения по второму вопросу повестки дня:

1. Направить 538 225 677,01 рублей на выплату промежуточных дивидендов за 1 квартал 2025 года и утвердить распределение в следующем размере:

- по обыкновенным акциям в сумме 537 542 392,48 руб. (2,57 руб. на одну акцию) в денежной форме,

- по привилегированным акциям типа «А» в сумме 54 671,71 руб. (0,01 руб. на одну акцию) в денежной форме,

- по привилегированным акциям типа «В» в сумме 265 822,14 руб. (0,03 руб. на одну акцию) в денежной форме,

- по привилегированным акциям типа «Г» в сумме 362 790,68 руб. (0,04 руб. на одну акцию) в денежной форме.

Установить, что срок выплаты промежуточных дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам – не более 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

2. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение промежуточных дивидендов по акциям ПАО «Группа Аренадата» по результатам 1 квартала 2025 года, - 06 июня 2025 года.

Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня «Об избрании членов СД Общества.»:

«За» - голосов, распределение голосов по кандидатам:

1. (Сведения не раскрываются на основании Постановлений Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», (далее Постановление Правительства РФ от 04.07.2023 №1102) от 28.09.2023 № 1587 «Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее - Постановление Правительства РФ от 28.09.2023 №1587) - 193 280 572 голосов.

2. (Сведения не раскрываются на основании Постановлений Правительства РФ от 04.07.2023 №1102 и от 28.09.2023 №1587) - 188 321 991 голос.

3. (Сведения не раскрываются на основании Постановлений Правительства РФ, от 04.07.2023 №1102 и от 28.09.2023 №1587) - 188 321 008 голосов.

4. (Сведения не раскрываются на основании Постановлений Правительства РФ от 04.07.2023 №1102 и от 28.09.2023 №1587) - 186 949 999 голосов.

5. (Сведения не раскрываются на основании Постановлений Правительства РФ от 04.07.2023 №1102 и от 28.09.2023 №1587) - 182 971 148 голосов.

6. (Сведения не раскрываются на основании Постановлений Правительства РФ от 04.07.2023 №1102 и от 28.09.2023 №1587) - 182 957 377 голосов.

7. (Сведения не раскрываются на основании Постановлений Правительства РФ от 04.07.2023 №1102 и от 28.09.2023 №1587) - 173 484 160 голосов.

8. (Сведения не раскрываются на основании Постановлений Правительства РФ от 04.07.2023 №1102 и от 28.09.2023 №1587) - 165 590 149 голосов.

9. (Сведения не раскрываются на основании Постановлений Правительства РФ от 04.07.2023 №1102 и от 28.09.2023 №1587) - 165 081 383 голоса.

10. (Сведения не раскрываются на основании Постановлений Правительства РФ от 04.07.2023 №1102 и от 28.09.2023 №1587) - 77 213 голосов

«Против» - 5 130 голосов, «Воздержался» - 153 333 голоса.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: «Недействительные» - 121 401 голоса. «По иным основаниям» - 13 134 голосов.

Формулировка решения по третьему вопросу повестки дня:

Информация не раскрывается на основании Постановлений Правительства РФ от 04.07.2023 №1102 и от 28.09.2023 №1587.

Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня «О назначении аудиторской организации по проведению независимой внешней проверки финансовой отчетности Общества в соответствии со стандартами РСБУ на 2025 год.»:

«За» - 180 806 353 голоса, «Против» - 505 голосов, «Воздержался» - 7 358 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: «Недействительные» - 0 голосов. «По иным основаниям» - 6 голосов.

Формулировка решения по четвертому вопросу повестки дня:

Назначить аудиторской организацией по проведению независимой внешней проверки финансовой отчетности Общества в соответствии со стандартами РСБУ на 2025 год Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты», ИНН 7701017140.

Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня «О назначении аудиторской организации по проведению независимой внешней проверки финансовой отчетности Общества в соответствии со стандартами МСФО на 2025 год.»:

«За» - 180 806 373 голосов, «Против» - 505 голосов, «Воздержался» - 7 338 голоса.

Формулировка решения по пятому вопросу повестки дня:

Назначить аудиторской организацией по проведению независимой внешней проверки финансовой отчетности Общества в соответствии со стандартами МСФО на 2025 год Общество с ограниченной ответственностью «Центр аудиторских технологий и решений – аудиторские услуги», ИНН 7709383532.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: протокол годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Группа Аренадата» от 26.05.2025 № 1-2025

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска и дата регистрации: 1-01-87685-Н от 15.04.2024, акции обыкновенные, регистрационный номер дополнительного выпуска и дата регистрации: 1-01-87685-Н от 11.10.2024; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A108ZR8, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

М.В. Пустовой

3.2. Дата 26.05.2025г.

Сервис моментальных новостей ULTIMATE