Сообщение о существенном факте и инсайдерской информации о проведении заседания Наблюдательного совета эмитента и его повестке дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерная компания «АЛРОСА» (публичное акционерное общество)

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 678175, Республика Саха (Якутия), Мирнинский у., г. Мирный, ул. Ленина, д.6

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1021400967092

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 1433000147

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 40046-N

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.alrosa.ru/; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=199

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 11.04.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем СД (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания СД (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания СД (наблюдательного совета) эмитента:

Дата принятия Председателем Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) решения о проведении заочного голосования для принятия решений Наблюдательным советом АК «АЛРОСА» (ПАО): 11.04.2025.

2.2. Дата проведения заседания СД (наблюдательного совета) эмитента:

Дата проведения заочного голосования для принятия решений Наблюдательным советом АК «АЛРОСА» (ПАО): 14.04.2025.

2.3. Повестка дня заседания СД (наблюдательного совета) эмитента:

Повестка дня заочного голосования для принятия решений Наблюдательным советом АК «АЛРОСА» (ПАО):

1. О предварительном утверждении Годового отчета АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2024 год.

2. О годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2024 год.

3. О рекомендациях Общему собранию акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) по распределению прибыли по результатам 2024 г., а также нераспределенной прибыли прошлых лет, в том числе по размеру дивидендов по акциям АК «АЛРОСА» (ПАО) и порядку их выплаты.

4. Об утверждении списка кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет АК «АЛРОСА» (ПАО) на годовом заочном голосовании для принятия решений Общим собранием акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) по результатам 2024 года.

5. Об утверждении списка кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию АК «АЛРОСА» (ПАО) на годовом заочном голосовании для принятия решений Общим собранием акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) по результатам 2024 года.

6. О включении вопросов в повестку дня годового заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО).

7. О предложениях Общему собранию акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО).

8. О рекомендации Общему собранию акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) по вопросу о выплате вознаграждения членам Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО).

9. О рекомендации Общему собранию акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) по вопросу о выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО).

10. О предложении Общему собранию акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) по назначению аудиторской организации.

11. Об утверждении повестки дня годового заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО).

12. О проведении годового заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО).

13. Об отдельных вопросах деятельности.

14. О результатах внешней оценки деятельности Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО).

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, с осуществлением прав по которым связаны вопросы, содержащиеся в повестке дня заочного голосования Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО): акции обыкновенные именные бездокументарные, регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг 1-03-40046-N, дата его государственной регистрации 25.08.2011, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0007252813, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.

3. Подпись

3.1. Начальник Управления корпоративного обеспечения –

корпоративный секретарь АК «АЛРОСА» (ПАО), М.В. Раздолькин

действующий на основании доверенности № 211 от 09.06.2023

3.2. Дата 11.04.2025

Сервис моментальных новостей ULTIMATE