Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Распадская"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 652870, Кемеровская область - Кузбасс, м.о. Междуреченский, г Междуреченск, пр-кт Коммунистический, д. 27А

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024201389772

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4214002316

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 21725-N

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=942; https://www.raspadskaya.com/ru/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.05.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Вид заседания общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое;

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заседание, совмещенное с заочным голосованием

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети «Интернет» - также адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:

Дата проведения заседания Общего собрания: 21 мая 2025г.

Место проведения заседания Общего собрания: Российская Федерация, Кемеровская область-Кузбасс, м.о. Междуреченский, г. Междуреченск, пр-кт Коммунистический, д. 27А, зал 402, ПАО «Распадская».

Время проведения заседания Общего собрания акционеров: 11 часов 00 минут (местное время, г.Междуреченск)

Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования: 652870, Российская Федерация, Кемеровская область - Кузбасс, м.о. Междуреченский, г. Междуреченск, пр-кт Коммунистический, д.27а, ПАО «Распадская».

Адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования (если используется): не используется. Адрес сайта в сети Интернет, на котором заполнялись электронные формы бюллетеней для голосования (если используется): https://lk.rrost.ru.

2.4. Повестка дня заседания общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Распадская» за 2024 год.

2) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «Распадская» по результатам 2024 года.

3) Назначение аудиторской организации ПАО «Распадская».

4) Избрание членов СД ПАО «Распадская».

2.5. Сведения о кворуме заседания общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества –665 733 918 и 149071656391 / 156250000000 голосов (100%).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания указано ниже в пункте 2.6. настоящего сообщения.

Кворум для открытия Собрания имелся.

Собрание акционеров правомочно рассматривать и принимать решения по всем вопросам повестки дня.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

По вопросу 1

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Распадская» за 2024 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием по данному вопросу повестки дня общего собрания: 665 733 918 и 149071656391 / 156250000000

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П (далее – Положение): 665 733 918 и 149071656391 / 156250000000

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений по данному вопросу повестки дня общего собрания: 621 377 614 и 849647611603 / 2500000000000

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся: 93.33723229%

Итоги голосования:

«ЗА» - 621 341 034 и 849647611603 / 2500000000000 голосов (99.99411308% от участвовавших в собрании)

«ПРОТИВ» - 24 120голосов (0.00388170% от участвовавших в собрании)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 12 300 голосов (0.00197947% от участвовавших в собрании)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:

"Недействительные" – 160 голосов (0.00002575% от участвовавших в собрании)

"По иным основаниям" – 0 голосов (0 % от участвовавших в собрании)

Принятое решение:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Распадская» по результатам 2024 года согласно проектам (Приложение № 1, 2), входящим в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений годовым общим собранием акционеров, при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров.

По вопросу 2

Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «Распадская» по результатам 2024 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня: 665 733 918 и 149071656391 / 156250000000

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 665 733 918 и 149071656391 / 156250000000

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня: 621 377 614 и 849647611603 / 2500000000000

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся: 93.33723229%

Итоги голосования:

«ЗА» - 620 881 781 и 849647611603 / 2500000000000 голосов (99.92020424% от участвовавших в собрании)

«ПРОТИВ» - 385 153 голосов (0.06198373% от участвовавших в собрании)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 110 680 голосов (0.01781204% от участвовавших в собрании)

"Недействительные" – 0 голосов (0% от участвовавших в собрании)

"По иным основаниям" – 0 голосов (0 % от участвовавших в собрании)

Принятое решение:

Прибыль ПАО «Распадская» по результатам 2024 отчетного года не распределять. Дивиденды по размещенным обыкновенным акциям ПАО «Распадская» по результатам 2024 отчетного года не объявлять и не выплачивать.

По вопросу 3

Назначение аудиторской организации ПАО «Распадская».

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся: 93.33723229%

Итоги голосования:

«ЗА» - 621 329 274 и 849647611603 / 2500000000000 голосов (99.99222051% от участвовавших в собрании)

«ПРОТИВ» - 23 420 голосов (0.00376904% от участвовавших в собрании)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 24 890 голосов (0.00400562% от участвовавших в собрании)

"Недействительные" – 30 голосов (0.00000483% от участвовавших в собрании)

"По иным основаниям" – 0 голосов

Принятое решение:

Назначить Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ОГРН 1027700058286; ИНН 7701017140) в качестве аудиторской организации для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Распадская» по российским стандартам (положениям) бухгалтерского учета за 2025 год и консолидированной финансовой отчетности ПАО «Распадская» и его дочерних обществ за 2025 год, подготовленную в соответствии с МСФО и Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 208-ФЗ (со всеми изменениями) «О консолидированной финансовой отчетности».

По вопросу 4

Избрание членов СД ПАО «Распадская».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня: 5 991 605 270 и 91644907519 / 156250000000

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 5 991 605 270 и 91644907519 / 156250000000

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня: 5 592 398 529 и 146828504427 / 2500000000000

Кворум по данному вопросу имелся: 93.33723229%

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за каждого кандидата лицами, принимавшими участие в общем собрании, выбравшими вариант голосования «ЗА»:

1. ФИО - 620 914 719

2. ФИО - 620 846 169

3. ФИО - 620 845 416

4. ФИО - 620 845 421

5. ФИО - 620 845 421

6. ФИО – 623 676 736

7. ФИО - 620 845 236

8. ФИО - 620 847 682

9. ФИО - 620 846 056

«ПРОТИВ» - 676 080

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 182 790 голосов

"Недействительные" – 1 026 630 голосов

"По иным основаниям" – 173 и 146828504427 / 2500000000000 голоса

Принятое решение:

Избрать СД Общества в количестве 9 (девять) человек в следующем составе:

1.ФИО

2.ФИО

3.ФИО

4.ФИО

5.ФИО

6.ФИО

7.ФИО

8.ФИО

9. ФИО

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 21 мая 2025 года, протокол б/н.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-04-21725-N, дата государственной регистрации выпуска: 18.04.2006г., 25.07.2019, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0B90N8.

3. Подпись

3.1. Юрист-эксперт ООО "РУК" (доверенность № ЗВРА24-ДВ/0005 от 01.03.2024)

Ольга Александровна Кулигина

3.2. Дата 21.05.2025г.

Сервис моментальных новостей ULTIMATE