Решения СД (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "НоваБев Групп"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 143180, Московская обл., г. Одинцово, г. Звенигород, ул. Пролетарская, д. 40А пом. 112

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1047796969450

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7705634425

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55052-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7380; https://novabev.com/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.04.2025

2. Содержание сообщения

Информация о принятых решениях Советом директоров ПАО «НоваБев Групп» (далее также «Общество»):

2.1 Кворум заседания СД (наблюдательного совета) эмитента:

В голосовании на Заседании приняли участие члены СД:

1. Белокопытов Николай Владимирович;

2. Гукасян Мелине Генриковна;

3. Иконников Александр Вячеславович;

4. Каширин Михаил Сергеевич;

5. Крачковский Александр Борисович;

6. Молчанов Сергей Витальевич;

7. Ордовский-Танаевский Бланко Ростислав;

8. Прохоров Константин Анатольевич.

2.2. Содержание решения, принятого Советом директоров Общества:

2.2.1. Об утверждении списка кандидатур для голосования по избранию членов СД Общества на годовом заседании общего собрания акционеров Общества, проводимом в 2025 году.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Белокопытов Николай Владимирович - ЗА;

Гукасян Мелине Генриковна - ЗА;

Иконников Александр Вячеславович - ЗА;

Каширин Михаил Сергеевич - ЗА;

Крачковский Александр Борисович - ЗА;

Молчанов Сергей Витальевич - ЗА;

Ордовский-Танаевский Бланко Ростислав - ЗА;

Прохоров Константин Анатольевич - ЗА.

РЕШИЛИ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров Общества, проводимом в 2025 году, по вопросу повестки дня об избрании членов СД Общества:

1. Белокопытов Николай Владимирович;

2. Гукасян Мелине Генриковна;

3. Иконников Александр Вячеславович;

4. Крачковский Александр Борисович;

5. Купцов Сергей Александрович;

6. Малашенко Николай Геннадьевич;

7. Мечетин Александр Анатольевич;

8. Молчанов Сергей Витальевич;

9. Ордовский-Танаевский Бланко Ростислав;

10. Прохоров Константин Анатольевич.

2.2.2. Рекомендации годовому заседанию общего собрания акционеров Общества, проводимому в 2025 году, по порядку выплаты дивиденда по акциям Общества по результатам 2024 финансового года.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Белокопытов Николай Владимирович - ЗА;

Гукасян Мелине Генриковна - ЗА;

Иконников Александр Вячеславович - ЗА;

Каширин Михаил Сергеевич - ЗА;

Крачковский Александр Борисович - ЗА;

Молчанов Сергей Витальевич - ЗА;

Ордовский-Танаевский Бланко Ростислав - ЗА;

Прохоров Константин Анатольевич - ЗА.

РЕШИЛИ ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Предложить годовому заседанию общего собрания акционеров Общества определить датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 09 июня 2025г., конец операционного дня.

В соответствии с 13.9.2 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" раскрытию подлежат принятые решения по вопросам №1, №4 повестки дня заседания СД Общества.

2.3. Дата проведения заседания СД (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21 апреля 2025 года;

2.4. Дата составления и номер протокола заседания СД (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 21 апреля 2025 г., № 233.

2.5. Повестка дня заседания СД (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, идентификационные признаки таких ценных бумаг: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер 1-01-55052-Е от 10.03.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0HL5M1, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) ESVXFR, FISN NOVABEV GROUP/SH ORD UNCTFD REG 100.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления

К.А. Прохоров

3.2. Дата 21.04.2025г.

Сервис моментальных новостей ULTIMATE