Решения СД (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Лизинговая компания "Европлан"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119049, г. Москва, ул. Коровий Вал, д. 5

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1177746637584

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9705101614

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16419-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37082; http://www.europlan.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.04.2026

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания СД (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В заседании СД Эмитента приняли участие 8 (восемь) членов СД. Кворум для принятия решений Советом директоров имелся.

Повестка дня:

2. О кадровых вопросах.

Результаты голосования:

«За» - 8 (восемь); «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль).

Решение принято.

7. Рекомендации Общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по результатам 2025 года.

Результаты голосования:

«За» - 8 (восемь); «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль).

Решение принято.

8. О включении кандидата в список кандидатур для голосования по избранию в СД Общества.

Результаты голосования:

«За» - 8 (восемь); «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль).

Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По второму вопросу повестки дня:

«О кадровых вопросах».

Сведения о лице, избранном в состав Правления Общества, доля его участия в уставном капитале Эмитента, а также доля принадлежащих лицу голосующих акций Эмитента, не раскрываются на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102.

Принято решение:

2.1. Избрать <...> в состав Правления ПАО «ЛК «Европлан» с 01.05.2026 г.

Доля участия лица в уставном капитале Эмитента, а также доля принадлежащих лицу голосующих акций Эмитента –<...>.

По седьмому вопросу повестки дня:

«Рекомендации Общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по результатам 2025 года».

Принято решение:

Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества чистую прибыль, полученную Обществом по результатам деятельности в 2025 года, в размере 4 034 508 000,00 (Четыре миллиарда тридцать четыре миллиона пятьсот восемь тысяч и 00/100) рублей, не распределять. Дивиденды по обыкновенным акциям Общества не выплачивать.

По восьмому вопросу повестки дня:

«О включении кандидата в список кандидатур для голосования по избранию в СД Общества».

Сведения о Ф.И.О. кандидата, включенного в список кандидатур для голосования по выборам в СД, не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102.

Принято решение:

На основании пункта 7 статьи 53 ФЗ «Об акционерных обществах» включить в список кандидатур для голосования по избранию в СД Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества следующее лицо: <...>.

2.3. Дата проведения заседания СД (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: «24» апреля 2026 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания СД (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол заседания СД ПАО «ЛК «Европлан» № 5/СД-2026 от 27 апреля 2026 года.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания СД (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента: Акции обыкновенные, номинальной стоимостью 1 (один рубль) каждая в количестве 120 000 000 (сто двадцать миллионов) штук. Государственный регистрационный номер выпуска 1-01-16419-А от 23.03.2017 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0ZZFS9, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.

3. Подпись

3.1. Старший эксперт, Управление по корпоративному праву и комплаенсу (Доверенность № 1472/2023/НСТ от 31.08.2023)

Постникова Наталья Анатольевна

3.2. Дата 27.04.2026г.

Сервис моментальных новостей ULTIMATE