Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ПРОМОМЕД"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 129090, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Мещанский, пр-кт Мира, д. 13, стр. 1, этаж/помещение 2/5

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1217700349459

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9702034818

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01622-G

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38533

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.05.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.

2.2 Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:

Дата и время проведения общего собрания акционеров эмитента: 24.06.2025 года, 12:00 часов.

Место проведения общего собрания акционеров эмитента: г. Москва, ул. Самарская, д.1, отель «Radisson Blu Olympiyskiy Hotel» («Рэдиссон Блю Олимпийский Отель»), 2 этаж.

Почтовые адреса, для направления заполненных бюллетеней для голосования:

1) 107076, город Москва, Стромынка улица, дом 18, корпус 5Б, помещение IX, АО «НРК - Р.О.С.Т.»; или

2) 129090, город Москва, проспект Мира, дом 13, строение 1, этаж 2, помещение 5, ПАО «ПРОМОМЕД».

Адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: возможность не предусмотрена.

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия): 11:00 часов.

2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 21.06.2025 года (принявшими участие в Собрании будут считаться акционеры, бюллетени которых получены не позднее 21.06.2025 года).

2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 30.05.2025 года (конец операционного дня).

2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1) О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года.

2) Об определении количественного состава СД Общества.

3) Об избрании членов СД Общества.

4) О выплате вознаграждения членам СД Общества.

5) О назначении аудиторской организации для проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, составляемой в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ), за 2025 год.

6) О назначении аудиторской организации для проверки консолидированной финансовой отчетности Общества, составляемой в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), за 2025 год.

7) Об утверждении устава Общества в новой редакции.

2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: Информация (материалы) предоставляются для ознакомления акционерам при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров, начиная с 03.06.2025 года на сайте Общества в сети «Интернет» по адресу: https://promomed.ru/investors/information-disclosure-pao, а также в рабочие дни с 10-00 часов до 18-00 часов местного времени в помещении исполнительного органа Общества по адресу: 129090, город Москва, проспект Мира, дом 13, строение 1, этаж 2, помещение 5, телефон: +7(495)640-25-28 (Корпоративный секретарь ПАО «ПРОМОМЕД»).

2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): Акции обыкновенные бездокументарные именные. Регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-01622-G от 21.07.2021, дата государственной регистрации дополнительного выпуска – 30.05.2024 (решения Банка России о государственной регистрации дополнительного выпуска и проспекта ценных бумаг вступили в силу со дня внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о фирменном наименовании общества, содержащем указание на то, что общество является публичным – 07.06.2024). Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A108JF7. Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.

2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или СД (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или СД (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: СД ПАО «ПРОМОМЕД», 19.05.2025, протокол от 21.05.2025 года № 04/2025.

2.11. Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дата и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение решения суда: не применимо.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.И. Ефремов

3.2. Дата 21.05.2025г.

Сервис моментальных новостей ULTIMATE