Сервис моментальных новостей ULTIMATEСообщение
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Публичное акционерное общество «Магнит»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 350072, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Солнечная, д.15, к.5
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1032304945947
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 2309085638
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 60525-Р
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7671;
https://www.magnit.com
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 22.05.2025
2. Содержание сообщения
2.1 Сведения о кворуме заседания СД (наблюдательного совета) эмитента: В заседании СД приняли участие 9 членов СД Общества. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имелся. Заседание СД созвано по инициативе председателя СД.
2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания:
по вопросу 1 повестки дня заседания «Предварительное утверждение годового отчета ПАО «Магнит».
Итоги голосования:
«ЗА» - 9 членов СД
«ПРОТИВ» - НЕТ
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - НЕТ
Решения приняты.
по вопросу 2 повестки дня заседания «Утверждение Отчета о заключенных ПАО «Магнит» в 2024 году сделках, в совершении которых имелась заинтересованность».
Итоги голосования:
«ЗА» - 9 членов СД
«ПРОТИВ» - НЕТ
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - НЕТ
Решения приняты.
по вопросу 7 повестки дня заседания «Утверждение рекомендаций годовому Общему собранию акционеров ПАО «Магнит» по распределению прибыли и убытков ПАО «Магнит» по результатам 2024 отчетного года».
Итоги голосования:
«ЗА» - 9 членов СД
«ПРОТИВ» - НЕТ
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - НЕТ
Решения приняты.
по вопросу 14 повестки дня заседания «Утверждение списка кандидатур для избрания в СД ПАО «Магнит» на годовом Общем собрании акционеров Общества».
Итоги голосования:
«ЗА» - 9 членов СД
«ПРОТИВ» - НЕТ
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - НЕТ
Решения приняты.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
по вопросу 1 повестки дня заседания принято решение:
«Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «Магнит» за 2024 год и вынести его на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества.»
по вопросу 2 повестки дня заседания принято решение:
«Утвердить Отчет о заключенных ПАО «Магнит» в 2024 году сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.»
по вопросу 7 повестки дня заседания принято решение:
«Утвердить рекомендации годовому Общему собранию акционеров ПАО «Магнит» по распределению прибыли и убытков ПАО «Магнит» по результатам 2024 отчетного года.
В соответствии с рекомендациями предлагается:
«1. Чистую прибыль ПАО «Магнит» по результатам 2024 отчетного года оставить в качестве нераспределенной.
2. Дивиденды по обыкновенным именным акциям ПАО «Магнит» по результатам 2024 отчетного года не выплачивать.»
по вопросу 14 повестки дня заседания принято решение:
«Утвердить следующий список кандидатур для избрания в состав СД ПАО «Магнит» на годовом Общем собрании акционеров Общества:
1. Буйлов Сергей Юрьевич;
2. Витихович Маргарита Викторовна;
3. Гаврилов Михаил Евгеньевич;
4. Дуличенко Наталья Анатольевна;
5. Клоков Дмитрий Вячеславович;
6. Мелешина Анна Юрьевна;
7. Пяткова Марина Сергеевна;
8. Рябова Анжела Владимировна;
9. Семенов Юрий Павлович.»
2.4. Дата проведения заседания СД (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 22.05.2025;
2.5. Дата составления и номер протокола заседания СД (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол № б/н от 22.05.2025;
2.6. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JKQU8, регистрационный номер 1-01-60525-Р от 4 марта 2004 года, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) ESVXFR.
3. Подпись
3.1. ПАО «Магнит»
3.2. Дата «22» мая 2025 г.
Сервис моментальных новостей ULTIMATE