Решения СД (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Группа Позитив»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107061, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Преображенское, Преображенская пл., д. 8,помещ. 60

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 5177746006510

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9718077239

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 85307-H

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38538

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.04.2026

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания СД (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения:

Количественный состав СД Общества — 9 (девять) членов СД Общества. В заседании приняло участие — 7 (семь) членов СД Общества. От 2 (двух) членов СД получены письменные мнения до начала заседания. В соответствии с Уставом Общества кворум для проведения заседания СД Общества в форме совместного присутствия и принятия решений по вопросам повестки дня имеется. Решения приняты единогласно членами СД, принявшими участие в заседании СД Общества и направившими письменные мнения.

Результаты голосования по вопросу повестки дня «О рекомендациях годовому заседанию Общего собрания акционеров Общества по распределению прибыли и убытков Общества, а также относительно размера дивиденда по результатам 2025 года по акциям Общества и порядку его выплаты»:

«ЗА» - 9 голосов;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По вопросу повестки дня заседания СД Общества «О рекомендациях годовому заседанию Общего собрания акционеров Общества по распределению прибыли и убытков Общества, а также относительно размера дивиденда по результатам 2025 года по акциям Общества и порядку его выплаты»:

В связи с тем, что Общество является холдингом, в котором операционную деятельность осуществляют его дочерние общества, а также учитывая сформированный операционный цикл, при котором денежные средства в оплату отгрузок поступают от контрагентов в дочерние общества в течение всего первого квартала календарного года, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества в соответствии с РСБУ за 2025 год еще не отражает большей части поступлений от дочерних обществ в Общество. Такие поступления будут отражены в промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за первый квартал 2026 года. Поскольку Общество в силу п. 3 ст.47 Федерального закона «Об акционерных обществах» обязано принять решение в отношении распределения прибыли и убытков по результатам завершенного календарного года рекомендовать Собранию:

1. Чистую прибыль по итогам 2025 года не распределять в связи с ее отсутствием.

2. Чистый убыток Общества по результатам 2025 года, отраженный в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по Российским стандартам бухгалтерского учета за 2025 год, покрыть за счет нераспределенной прибыли прошлых лет в полном объеме.

3. Дивиденды по акциям по итогам 2025 года не объявлять и не выплачивать.

2.3. Дата проведения заседания СД (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: «07» апреля 2026 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания СД (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол заседания СД ПАО «Группа Позитив» от «07» апреля 2026 г. №46.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-85307-H от «13» ноября 2017 года, ISIN: RU000A103X66, CFI: ESVXFR, код ценной бумаги POSI.

3. Подпись

3.1. Представитель по доверенности (Доверенность от 01.03.2026 №13)

Ю.С. Бубенцова

3.2. Дата 07.04.2026г.

Сервис моментальных новостей ULTIMATE