Проведение заседания СД (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Корпорация ВСМПО-АВИСМА"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 624760, Свердловская обл., Верхнесалдинский район, г. Верхняя Салда, ул. Парковая, д. 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026600784011

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6607000556

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30202-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1641; http://www.vsmpo.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.05.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем СД эмитента решения о проведении заседания СД эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания СД: 22 мая 2025 года.

2.2. Дата проведения заседания СД эмитента: 22 мая 2025 года.

2.3. Повестка дня заседания СД эмитента:

1. О проведении годового заседания Общего собрания акционеров, в том числе об определении способа принятия решений Общим собранием акционеров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», об определении даты и времени проведения заседания, даты окончания приема бюллетеней для голосования, место проведения заседания, об определении даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заседания, и порядок ее предоставления , об определении почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования.

2. Об определении повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА».

3. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении заседания Общего собрания акционеров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», об определении формы и текста бюллетеня для голосования, способа его подписания, а также об определении формулировок решений по вопросам повестки дня заседания Общего собрания акционеров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА».

4. Об избрании Председателя и Секретаря годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА».

5. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в СД ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА».

6. О соответствии кандидатов в СД ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» критериям независимости.

7. О предварительном утверждении Годового отчета ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» за 2024 год.

8. Об утверждении отчета о заключенных ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

9. О рассмотрении Отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, включенного в проект Годового отчета ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» за 2024 год.

10. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» по вопросу: «Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» за 2024 год».

11. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» по вопросу: «О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» по результатам отчетного 2024 года».

12. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» по вопросу: «Об утверждении Устава ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в новой редакции».

13. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» по вопросу: «Об утверждении Положения О СД ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в новой редакции».

14. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» по вопросу: «Об утверждении Положения Об общем собрании акционеров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в новой редакции».

15. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» по вопросу: «О выплате вознаграждения членам СД ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА».

16. О предложениях и рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» по вопросу: «О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА».

17. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» по кандидатуре аудитора ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА».

18. Рассмотрение Заключения Управления Главного аудитора ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» по итогам 2024 года и Оценки эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля.

19. Утверждение Плана работы Управления Главного аудитора ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» на 2025 год и одобрение Бюджета на осуществление и организацию внутреннего аудита.

20. О заключении договора с регистратором.

21. Об утверждении проектов решений годового Общего собрания акционеров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА».

22. О выплате дополнительного вознаграждения Генеральному директору ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА».

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, 1-01-30202-D от 11.11.2004, ISIN RU0009100291.

3. Подпись

3.1. Заместитель директора по правовым вопросам по корпоративным вопросам (доверенность от 01.03.2023 № 11-23)

С.В. Муравьева

3.2. Дата 23.05.2025г.

Сервис моментальных новостей ULTIMATE