Сообщение о существенном факте

о проведении заседания СД эмитента и его повестке дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Челябинский металлургический комбинат»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц

454047, Челябинская область, город Челябинск, улица Павелецкая 2-я, 14

1.3. Основной государственный регистрационный номер эмитента 1027402812777

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика 7450001007

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00080-А

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.chelmk.ru

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2116

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 29.05.2026

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем СД эмитента решения о проведении заседания СД эмитента: 29.05.2026

2.2. Дата проведения заседания СД эмитента: 29.05.2026

2.3. Повестка дня заседания СД:

1. О включении кандидатов в список кандидатур для избрания в СД на годовом заседании общего собрания акционеров Общества в соответствии с п. 7 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» и об их оценке.

2. О рекомендациях годовому заседанию общего собрания акционеров Общества по вопросу распределения прибыли (убытков), в том числе по выплате дивидендов, по результатам финансового 2025 года.

3. Об утверждении формулировок решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества.

4. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров Общества

5. Об утверждении рекомендаций по всем вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества.

2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: именные бездокументарные обыкновенные акции, государственный регистрационный номер 1-01-00080А, дата регистрации 22.05.2007г. международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0007665170., код CFI – ESVXFR, дата присвоения/обновления - 30.01.2023

3. Подпись

3.1. Директор Управления по правовым вопросам, действующая на основании доверенности

№ 60/23 от 18.05.2023 года. И.В. Коленко

(подпись)

3.2. Дата “29” мая 2026 г. М.П.

Сервис моментальных новостей ULTIMATE