Проведение заседания СД (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Фармсинтез"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 188663, Ленинградская обл, м.р-н Всеволожский, г.п. Кузьмоловское, гп Кузьмоловский, ул Заводская, зд. 3, к. 134

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1034700559189

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7801075160

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 09669-J

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4378; http://www.pharmsynthez.com/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.05.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем СД эмитента решения о проведении заочного голосования СД эмитента: 29 мая 2025 года.

2.2. Дата проведения заочного голосования СД эмитента (дата предоставления членами СД эмитента документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов СД эмитента – заполненных бюллетеней для голосования): 02 июня 2025 года.

2.3. Повестка дня заочного голосования СД эмитента:

Вопрос 1.

Об утверждении повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества.

Вопрос 2.

Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.

Вопрос 3.

Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества, в том числе об утверждении формы и текста сообщения.

Вопрос 4.

Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров Общества.

Вопрос 5.

Об утверждении проектов решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества.

Вопрос 6.

Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством открытой подписки.

2.4. В случае если повестка дня заочного голосования СД эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг:

- акции обыкновенные

- регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-02-09669-J

- дата регистрации выпуска ценных бумаг: 09.08.2004

- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JR514

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.Н. Шафранов

3.2. Дата 29.05.2025г.

Сервис моментальных новостей ULTIMATE