Решения СД (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ГЛОБАЛТРАК МЕНЕДЖМЕНТ"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 196158, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Звездное, ул Звёздная, д. 1, литера А, помещ. 16-Н

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1177746744878

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9701082537

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 84907-H

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37114; https://globaltruck.ru/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.05.2026

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания СД эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»:

Заочная форма проведения заседания, до даты окончания приёма бюллетеней для голосования 8 из 8 членов СД ПАО «ГТМ» представили бюллетени для голосования.

В голосовании по первому вопросу повестки дня приняли участие 8 из 8 избранных членов СД, что составляет 100 процентов от избранных членов СД ПАО «ГТМ». Кворум имелся.

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:

1. 1. О выдвижении кандидатов для избрания в СД и Ревизионную комиссию Общества. Об утверждение списка кандидатов в СД и Ревизионную комиссию Общества

«За» - 8 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

В голосовании по восьмому вопросу повестки дня приняли участие 8 из 8 избранных членов СД, что составляет 100 процентов от избранных членов СД ПАО «ГТМ». Кворум имелся.

Результаты голосования по восьмому вопросу повестки дня:

8. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям за 2025 год и порядку его выплаты

«За» - 8 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По первому вопросу повестки дня:

Принимая во внимание, что в сроки, предусмотренные п. 11.16 Устава ПАО «ГТМ», предложения о выдвижении кандидатов в СД и Ревизионную комиссию ПАО «ГТМ» для избрания на предстоящем в 2026 году годовом заседании общего собрания акционеров Общества от акционеров ПАО «ГТМ», владельцев не менее чем 2-х процентов голосующих акций Общества, не поступило,

выдвинуть и включить в список кандидатур для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров Общества в 2026 году по выборам в СД Общества следующих кандидатов:

1 Дмитриев Илья Викторович

2 Ивлев Евгений Александрович

3 Каликин Кирилл Михайлович

4 Маркунина Елизавета Анатольевна

5 Михайлова Екатерина Владимировна

6 Онуфриенко Максим Николаевич

7 Рымарев Андрей Евгеньевич

8 Петров Алексей Олегович

9 Хаустов Олег Игоревич;

выдвинуть и включить в список кандидатур для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров Общества в 2026 году по выборам в Ревизионную комиссию следующих кандидатов,:

1 Рамос Виктория Сергеевна

2 Шевцова Евгения Леонидовна

По восьмому вопросу повестки дня:

Принять к сведению, что в соответствии с данными бухгалтерской отчетности Общества, убыток Общества по итогам 2025 финансового года составил 6 292 780 484 рубля 74 копеек. Рекомендовать Годовому заседанию распределение прибыли не производить, дивиденды не выплачивать.

2.3. Дата проведения заседания СД эмитента, на котором приняты решения: 27 мая 2026 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания СД эмитента, на котором приняты решения: 29 мая 2026 года, протокол №б/н.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента (в случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента): акции обыкновенные (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-84907-H, дата государственной регистрации выпуска 14.04.2017, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0ZYD22).

3. Подпись

3.1. Исполнительный директор АО «МОНОПОЛИЯ»

Е.В. Михайлова

3.2. Дата 29.05.2026г.

Сервис моментальных новостей ULTIMATE