Сообщение

о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента

и о принятых им решениях

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №2»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ТГК-2»

1.3. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 150003, Ярославская обл., г. Ярославль, ул. Пятницкая, д. 6

1.4. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1057601091151

1.5. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7606053324

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10420-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7968

http://www.tgc-2.ru

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 01.07.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): способ принятия решений Общим собранием акционеров ПАО «ТГК-2» - заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

- дата проведения собрания: 30 июня 2025 года.

- место проведения собрания: г. Ярославль, ул. Пятницкая, дом 6, комн. 111.

- время проведения собрания:

время начала регистрации - 11-30,

время открытия Общего собрания акционеров - 12-00,

время окончания регистрации - 12-15,

время начала подсчета голосов - 12-20,

время закрытия Общего собрания акционеров - 12-35.

2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:

№ Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров по каждому вопросу повестки дня Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом п.4.24 Положения Банка России №660-П от 16.11.2018 г. "Об общих собраниях акционеров" (далее - Положение) Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по каждому вопросу повестки дня Наличие кворума по вопросам повестки дня в соответствии с п.1. ст.58 Закона1 / Правомочия на рассмотрение вопросов в соответствии с п.4 ст.83 Закона1 Проценты справочно % (*)

1 1 474 905 384 428 1 474 905 384 428 1 230 603 702 724 имеется 83.436112 %

2 1 474 905 384 428 1 474 905 384 428 1 230 603 702 724 имеется 83.436112 %

3 1 474 905 384 428 1 474 905 384 428 1 230 603 702 724 имеется 83.436112 %

4 13 274 148 459 852 13 274 148 459 852 11 075 433 324 516 имеется 83.436112 %

5 1 474 905 384 428 1 474 905 384 428 1 230 603 702 724 имеется 83.436112 %

6 1 474 905 384 428 1 474 905 384 428 1 230 603 702 724 имеется 83.436112 %

1 - Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (далее - Закон).

(*) - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право голоса при принятии решения Общим собранием акционеров.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТГК-2» за отчетный 2024 год.

2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов по акциям) и убытков ПАО «ТГК-2» по результатам отчетного 2024 года.

3. Об определении количественного состава СД ПАО «ТГК-2».

4. Об избрании членов СД ПАО «ТГК-2».

5. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «ТГК-2».

6. О назначении аудиторской организации ПАО «ТГК-2».

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Вопрос № 1 повестки дня:

Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТГК-2» за отчетный 2024 год.

При подведении итогов по вопросу № 1 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования Число голосов Проценты справочно % (**)

ЗА: 1 230 602 695 400 99.999918 %

ПРОТИВ: 0 0.000000 %

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 1 000 000 0.000081 %

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:

признанных недействительными 7 324

не принявших участие в голосовании 0

не распределенных при голосовании 0

(**) - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, участвующие в Общем собрании акционеров.

В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, участвующих в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ТГК-2» за отчетный 2024 год.

Вопрос № 2 повестки дня:

О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов по акциям) и убытков ПАО «ТГК-2» по результатам отчетного 2024 года.

При подведении итогов по пункту 1 вопроса № 2 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования Число голосов Проценты справочно % (**)

ЗА: 1 230 553 245 400 99.995900 %

ПРОТИВ: 49 300 000 0.004006 %

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 1 150 000 0.000093 %

Число голосов по данному пункту вопроса повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:

признанных недействительными 7 324

не принявших участие в голосовании 0

не распределенных при голосовании 0

(**) - Процент от числа голосов, которыми по данному пункту вопроса обладали лица, участвующие в Общем собрании акционеров.

При подведении итогов по пункту 2 вопроса № 2 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования Число голосов Проценты справочно % (**)

ЗА: 1 230 536 429 405 99.994533 %

ПРОТИВ: 66 450 000 0.005400 %

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 815 995 0.000066 %

признанных недействительными 7 324

не принявших участие в голосовании 0

не распределенных при голосовании 0

При подведении итогов по пункту 3 вопроса № 2 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования Число голосов Проценты справочно % (**)

ЗА: 1 230 585 479 405 99.998617 %

ПРОТИВ: 17 000 000 0.001381 %

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 15 995 0.000001 %

признанных недействительными 7 324

не принявших участие в голосовании 0

не распределенных при голосовании 0

В соответствии с п. 4.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу о выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям определенного типа принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании. При этом голоса акционеров - владельцев привилегированных акций этого типа, отданные за варианты голосования, выраженные формулировками «против» и «воздержался», не учитываются при подсчете голосов, а также при определении кворума для принятия решения по указанному вопросу.

Число голосов, акционеров - владельцев привилегированных акции, отданных за варианты голосования, выраженные формулировками «ПРОТИВ» и «ВОЗДЕРЖАЛСЯ», не учитываемых при подсчете голосов при голосовании по данному вопросу повестки дня (в части принятия решения о выплате дивидендов по привилегированным акциям) в соответствии с пунктом 4.2. статьи 49 Закона: 1 200 000.

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

1. Утвердить следующее распределение прибыли ПАО «ТГК-2» по результатам отчетного 2024 года:

тыс. руб.

Нераспределенная прибыль отчетного периода: 16 765

Распределить на:

Резервный фонд 838

Фонд накопления -

Дивиденды -

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 15 927

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «ТГК-2» по результатам отчетного 2024 года.

3. Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям ПАО «ТГК-2» по результатам отчетного 2024 года.

Вопрос № 3 повестки дня:

Об определении количественного состава СД ПАО «ТГК-2».

При подведении итогов по вопросу № 3 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования Число голосов Проценты справочно % (**)

ЗА: 1 230 602 395 400 99.999894 %

ПРОТИВ: 1 300 000 0.000106 %

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 0.000000 %

признанных недействительными 7 324

не принявших участие в голосовании 0

не распределенных при голосовании 0

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

Определить количественный состав СД ПАО «ТГК-2» равным 9 (Девять) человек.

Вопрос № 4 повестки дня:

Об избрании членов СД ПАО «ТГК-2».

В соответствии с требованиями п. 4 ст. 66 Закона выборы членов СД (наблюдательного совета) общества осуществляются путем кумулятивного голосования.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в СД (наблюдательный совет) общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

При подведении итогов по вопросу № 4 голоса распределились следующим образом:

Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования «ЗА»:

ФИО кандидата Число кумулятивных голосов

1. Данилов Иван Александрович 1 230 885 679 406

2. Дураев Марат Рашидович 1 230 370 579 406

3. Земляной Евгений Николаевич 1 230 370 579 406

4. Карпов Илья Игоревич 1 230 420 627 392

5. Кокодеев Роман Сергеевич 1 230 370 579 406

6. Костенко Глеб Александрович 1 230 370 627 392

7. Медведева Елена Анатольевна 1 230 420 627 392

8. Федоров Денис Владимирович 1 230 420 579 406

9. Шипачев Александр Викторович 1 230 370 579 407

Вариант голосования Число кумулятивных голосов

«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» 11 700 000

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАТМ» 0

Число кумулятивных голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:

признанных недействительными 65 916

не принявших участие в голосовании 0

не распределенных при голосовании 1 421 099 987

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

Избрать СД ПАО «ТГК-2» в составе:

1. Данилов Иван Александрович

2. Дураев Марат Рашидович

3. Земляной Евгений Николаевич

4. Карпов Илья Игоревич

5. Кокодеев Роман Сергеевич

6. Костенко Глеб Александрович

7. Медведева Елена Анатольевна

8. Федоров Денис Владимирович

9. Шипачев Александр Викторович

Вопрос № 5 повестки дня:

Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «ТГК-2».

В соответствии с п.4.24 Положения, кворум Общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня определяется исходя из количества размещенных голосующих акций общества на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, за вычетом акций, принадлежащих членам СД (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества.

В соответствии с п.4.26 Положения, если в бюллетене для голосования по вопросу об избрании членов ревизионной комиссии вариант голосования "за" оставлен (выбран) у большего числа кандидатов, чем число лиц, которые должны быть избраны в соответствующий орган общества, бюллетень в части голосования по такому вопросу признается недействительным.

В соответствии с абз.2 п.6 ст. 85 Закона акции, принадлежащие членам СД (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии общества.

При подведении итогов по вопросу № 5 голоса распределились следующим образом:

ФИО кандидата Результаты голосования по кандидату

Число голосов Проценты справочно % (**)

Антоновский Александр Иванович ЗА: 1 230 602 395 400 99.999894 %

ПРОТИВ: 1 300 000 0.000106 %

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 0.000000 %

признанных недействительными: 7 324

не принявших участие в голосовании: 0

не распределенных при голосовании: 0

Баранюк Наталья Николаевна ЗА: 1 230 602 395 400 99.999894 %

ПРОТИВ: 1 300 000 0.000106 %

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 0.000000 %

признанных недействительными: 7 324

не принявших участие в голосовании: 0

не распределенных при голосовании: 0

Линовицкий Юрий Андреевич ЗА: 1 230 602 395 400 99.999894 %

ПРОТИВ: 1 300 000 0.000106 %

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 0.000000 %

признанных недействительными: 7 324

не принявших участие в голосовании: 0

не распределенных при голосовании: 0

Мелихов Олег Анатольевич ЗА: 1 230 602 395 400 99.999894 %

ПРОТИВ: 1 300 000 0.000106 %

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 0.000000 %

признанных недействительными: 7 324

не принявших участие в голосовании: 0

не распределенных при голосовании: 0

Смирнов Александр Дмитриевич ЗА: 1 230 602 395 400 99.999894 %

ПРОТИВ: 1 300 000 0.000106 %

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 0.000000 %

признанных недействительными: 7 324

не принявших участие в голосовании: 0

не распределенных при голосовании: 0

В соответствии с п. 2 ст. 49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, участвующих в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня, по каждому кандидату.

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

Избрать Ревизионную комиссию ПАО «ТГК-2» в количестве 5 (пяти) членов в составе:

1. Антоновский Александр Иванович

2. Баранюк Наталья Николаевна

3. Линовицкий Юрий Андреевич

4. Мелихов Олег Анатольевич

5. Смирнов Александр Дмитриевич

Вопрос № 6 повестки дня:

О назначении аудиторской организации ПАО «ТГК-2».

При подведении итогов по вопросу № 6 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования Число голосов Проценты справочно % (**)

ЗА: 1 230 602 695 400 99.999918 %

ПРОТИВ: 1 000 000 0.000081 %

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 0.000000 %

признанных недействительными 7 324

не принявших участие в голосовании 0

не распределенных при голосовании 0

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

Назначить аудиторской организацией ПАО «ТГК-2» для проведения аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности и консолидированной финансовой отчетности за 2025 год: Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК», ОГРН 1027700058286, ИНН 7701017140).

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 01.07.2025, № 28

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):

акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер

1-01-10420-А, дата регистрации выпуска 14.05.2005, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JNGS7;

акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер

2-01-10420-А, дата регистрации выпуска 29.06.2006, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JNGT5.

2.9. В соответствии с п. 3 ст. 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации принятие Общим собранием акционеров ПАО «ТГК-2» решений и состав акционеров, присутствовавших при их принятии, удостоверено (подтверждено) лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров ПАО «ТГК-2» и выполняющим функции счетной комиссии.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995г. №208-Ф3 «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполнял регистратор общества - Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН».

Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г. Москва.

Адрес регистратора: 115093, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Замоскворечье, пер. 1-й Щипковский, д. 20.

3. Подписи

3.1. Начальник управления по корпоративной политике и имущественным отношениям ПАО «ТГК-2»

(по доверенности № 253-25 от 01.01.2025) А.С. Шишаков

(подпись)

3.2. Дата «02» июля 2025 года

Сервис моментальных новостей ULTIMATE