Решения СД (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «ДжетЛенд Холдинг»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 121205, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Можайский, тер инновационного центра Сколково, ул Нобеля, д. 7

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1247700201517

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9731131541

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06459-G

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39262

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.05.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания СД (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения 714-П:

Количественный состав СД Общества — 7 (семь) членов СД Общества. В заседании приняло участие — 6 (шесть) членов СД Общества. В соответствии с Уставом Общества кворум для проведения заседания СД Общества и принятия решений по вопросам повестки дня имеется. Решения приняты единогласно членами СД, принявшими участие в заседании СД Общества.

Результаты голосования по вопросу повестки дня «О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам членов СД Общества»:

«ЗА» - 6 голосов;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Результаты голосования по вопросу повестки дня «О рекомендациях годовому заседанию общего собрания акционеров Общества по распределению прибыли и убытков Общества, а также относительно размера дивиденда по результатам 2024 года по акциям Общества и порядку его выплаты»:

«ЗА» - 6 голосов;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По вопросу повестки дня заседания СД Общества «О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам членов СД Общества»:

В связи с выбытием двух ранее включенных кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом заседании Общего собрании акционеров Общества по вопросу об избрании членов СД Общества, руководствуясь п.7 ст.53 Федерального закона “Об акционерных обществах”, а также п.11.8 Устава Общества, дополнительно включить в пределах количественного состава СД Общества следующих кандидатов для участия в выборах СД на годовом заседании Общего собрания акционеров:

1. Киселева Евгения Петровна;

2. Семенов Владимир Владимирович.

Определить следующий итоговый список кандидатов для участия в выборах СД на годовом заседании Общего собрания акционеров, с учетом кандидатов, включенных в список на основании Протокола заседания СД № 4 от 04.02.2025г., и кандидатов, включенных дополнительно, в связи с выбытием двух ранее включенных в список кандидатов:

1. Хорошев Роман Петрович;

2. Усков Евгений Иванович;

3. Косачев Иван Алексеевич;

4. Стеценко Вадим Владимирович;

5. Марюхта Антон Викторович;

6. Киселева Евгения Петровна;

7. Семенов Владимир Владимирович.

По вопросу повестки дня заседания СД Общества «О рекомендациях годовому заседанию Общего собрания акционеров Общества по распределению прибыли и убытков Общества, а также относительно размера дивиденда по результатам 2024 года по акциям Общества и порядку его выплаты»:

Рекомендовать Общему собранию акционеров в связи с отсутствием чистой прибыли по итогам 2024 года в соответствии с годовой бухгалтерской (финансовой) отчетностью Общества по Российским стандартам бухгалтерского учета за 2024 год, решение о ее распределении не принимать; в связи с наличием непокрытого убытка на 31 декабря 2024 года, дивиденды по итогам 2024 года не объявлять и не выплачивать.

2.3. Дата проведения заседания СД (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: «15» мая 2025 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания СД (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол заседания СД ПАО «ДжетЛенд Холдинг» от «15» мая 2025 г. №9.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-06459-G, дата регистрации выпуска ценных бумаг: 27.02.2024, регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг: 1-01-06459-G, дата регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг: 17.02.2025, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A10A0J4, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Р.П. Хорошев

3.2. Дата 16.05.2025г.

Сервис моментальных новостей ULTIMATE