Проведение заседания СД (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦИАН ТЕХНОЛОДЖИ ЛТД"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 236006, Калининградская обл, г.о. город Калининград, г Калининград, ул Октябрьская, д. 37, помещ. XIV, офис 13

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1243900011520

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3900031141

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16918-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39286

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.05.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем СД (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания СД (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания СД (наблюдательного совета) эмитента:

14 мая 2025 года

2.2. Дата проведения заседания СД (наблюдательного совета) эмитента:

20 мая 2025 года

2.3. Повестка дня заседания СД (наблюдательного совета) эмитента:

1. Рассмотрение отчета об операционной деятельности группы Циан за 1 квартал 2025 года и прогноз по 2-4 кварталам 2025 года;

2. Рассмотрение отчета о выполнении поручений СД;

3. Рассмотрение отчета Комитета по аудиту;

4. Утверждение бухгалтерской отчетности Общества за 1 квартал 2025 года;

5. Утверждение консолидированной финансовой отчетности Общества за 1 квартал 2025 года;

6. Обсуждение пресс-релиза по результатам 1 квартала 2025 года;

7. Рекомендация аудиторской организации;

8. Утверждение размера вознаграждения аудиторской организации;

9. Рекомендация по размеру дивиденда по акциям МКПАО «ЦИАН» и порядку его выплаты по результатам 2024 года;

10. Рассмотрение отчета Комитета по вознаграждениям, корпоративному управлению и номинациям;

11. Рассмотрение отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления;

12. Утверждение годового отчета Общества;

13. Проведение годового заседания Общего собрания акционеров и решение связанных с этим вопросов;

14. Рассмотрение отчета направления сопровождения рынков капитала;

15. Вопросы связанные с администрированием Программы долгосрочной мотивации группы компаний «Циан».

2.3.1. В случае если повестка дня заседания СД (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг:

акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-16918-А от 19.09.2024, ISIN RU000A10ANA1.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Д.К. Григорьев

3.2. Дата 15.05.2025г.

Сервис моментальных новостей ULTIMATE