Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 195112, г. Санкт-Петербург, проспект Малоохтинский, д. 64 литера А

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027800000140

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7831000027

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00436-B

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3935; https://www.bspb.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.04.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: способ принятия решения общим собранием акционеров: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:

- дата проведения заседания: 24 апреля 2025 года.

- дата окончания приема бюллетеней для голосования – 21 апреля 2025г.

- место проведения заседания: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, набережная реки Мойки, дом 59, Талион Империал Отель, 3 этаж, зал Империал.

- время проведения заседания: 14:00.

2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента: 291 838 713 и 790554550 / 2213314389, что составляет 65.527468% от числа размещенных голосующих акций общества. Кворум имелся.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. О распределении прибыли ПАО «Банк «Санкт-Петербург» по результатам 2024 года.

2. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2024 года (утверждение размера и формы выплаты дивидендов за 2024 год), а также дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

3. О назначении аудиторской организации ПАО «Банк «Санкт-Петербург» на 2025 год.

4. О выплате вознаграждения членам Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за период исполнения ими своих обязанностей в 2024-2025 году.

5. О компенсации членам Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» расходов, связанных с исполнением ими своих функций.

6. Об определении количественного состава Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург».

7. Об избрании членов Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург».

8. Об уменьшении уставного капитала ПАО «Банк «Санкт-Петербург» путем погашения приобретенных обществом акций.

9. Об утверждении Устава ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции.

10. Об утверждении лица, уполномоченного на подписание ходатайства о государственной регистрации Устава ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции.

11. Об утверждении Положения о Наблюдательном совете ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции.

12. Об утверждении Положения о Правлении ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

1. О распределении прибыли ПАО «Банк «Санкт-Петербург» по результатам 2024 года.

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании

"ЗА" 291 830 817 и 790554550 / 2213314389 99.997294

"ПРОТИВ" 1 280 0.000439

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 3 840 0.001316

Формулировка принятого решения по первому вопросу:

Утвердить распределение прибыли ПАО «Банк «Санкт-Петербург», полученной по результатам 2024 года в размере 50 837 784 740 руб. 36 коп., следующим образом:

• на выплату дивидендов – 13 240 774 444 руб. 12 коп.;

• на выплату вознаграждения членам Наблюдательного совета – 91 176 000 руб. 00 коп.;

• на счет нераспределенной прибыли – 37 505 834 296 руб. 24 коп.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

"ЗА" 291 830 847 и 790554550 / 2213314389 99.997305

"ПРОТИВ" 640 0.000219

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 4 360 0.001494

Формулировка принятого решения по второму вопросу:

1. Утвердить совокупный размер дивидендов по результатам 2024 года:

• по обыкновенным акциям в размере 56 руб. 98 коп. на 1 обыкновенную акцию;

• по привилегированным акциям в размере 0 руб. 44 коп. на 1 привилегированную акцию.

2. С учетом дивидендов, выплаченных по результатам полугодия 2024 года, выплатить дивиденды по результатам 2024 года в денежной форме:

• по обыкновенным акциям в размере 29 руб. 72 коп. на 1 обыкновенную акцию;

• по привилегированным акциям в размере 0 руб. 22 коп. на 1 привилегированную акцию.

3. Утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 5 мая 2025 года.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

3. О назначении аудиторской организации ПАО «Банк «Санкт-Петербург» на 2025 год.

"ЗА" 291 794 647 и 790554550 / 2213314389 99.984901

"ПРОТИВ" 21 800 0.007470

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 19 600 0.006716

Формулировка решения по третьему вопросу:

Назначить аудиторской организацией ПАО «Банк «Санкт-Петербург» на 2025 год АО «Кэпт».

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

"ЗА" 291 737 450 и 790554550 / 2213314389 99.965302

"ПРОТИВ" 29 480 0.010101

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 39 456 0.013520

Формулировка решения по четвертому вопросу:

Утвердить выплату вознаграждения членам Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за период исполнения ими своих обязанностей в 2024-2025 году в следующем размере:

1. Директор 1 10 218 000 рублей единовременно;

2. Директор 2 11 004 000 рублей единовременно;

3. Директор 3 11 790 000 рублей единовременно;

4. Директор 4 9 432 000 рублей единовременно;

5. Директор 5 9 432 000 рублей единовременно;

6. Директор 6 9 432 000 рублей единовременно;

7. Директор 7 10 218 000 рублей единовременно;

8. Директор 8 9 432 000 рублей единовременно;

9. Директор 9 * 10 218 000 рублей единовременно.

*Информация о членах Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» не раскрывается в соответствии с абз. 2 п.1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг".

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

"ЗА" 291 783 229 и 790554550 / 2213314389 99.980988

"ПРОТИВ" 30 010 0.010283

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 21 858 0.007490

Формулировка решения по пятому вопросу:

Компенсировать расходы членам Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в период исполнения ими своих функций в 2025-2026 годах, до следующего годового заседания Общего собрания акционеров, в общей сумме не более 5 000 000 (пяти миллионов) рублей.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

6. Об определении количественного состава Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург».

"ЗА" 291 790 352 и 790554550 / 2213314389 99.983429

"ПРОТИВ" 22 210 0.007610

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 8 370 0.002868

Формулировка решения по шестому вопросу:

Определить состав Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в количестве 9 (девяти) членов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

7. Об избрании членов Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург».

№ п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

"ЗА", распределение голосов по кандидатам

1 Директор 1 269 463 037

2 Директор 2 356 404 674

3 Директор 3 365 240 322

4 Директор 4 193 453 297

5 Директор 5 190 324 685

6 Директор 6 210 278 150

7 Директор 7 278 545 395

8 Директор 8 494 963 505

9 Директор 9* 266 225 056

"ПРОТИВ" 201 690

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 1 194 885

Формулировка решения по седьмому вопросу:

Избрать следующих лиц членами Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург»:

1. Директор 1

2. Директор 2

3. Директор 3

4. Директор 4

5. Директор 5

6. Директор 6

7. Директор 7

8. Директор 8

9. Директор 9*

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

"ЗА" 291 800 357 и 790554550 / 2213314389 99.986857

"ПРОТИВ" 5 538 0.001898

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 28 702 0.009835

Формулировка решения по восьмому вопросу:

Уменьшить уставный капитал ПАО «Банк «Санкт-Петербург» путем погашения обыкновенных акций, приобретенных ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в соответствии с ч.1 ст.21 Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 08.03.2022 №46-ФЗ на основании решения Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (протокол заседания N 4 от 07.04.2022), на следующих условиях:

Категория (тип) и форма погашаемых акций: обыкновенные бездокументарные акции;

Государственный регистрационный номер выпуска акций: 10300436В;

Количество погашаемых акций – 11 715 510 штук;

Номинальная стоимость одной погашаемой акции – 1 рубль;

Номинальная стоимость всех погашаемых акций – 11 715 510 рублей;

Размер уставного капитала до погашения акций – 477 644 031 рубль;

Размер уставного капитала после погашения акций – 465 928 521 рубль;

Количество обыкновенных акций до уменьшения уставного капитала – 457 544 031 штука;

Количество обыкновенных акций после уменьшения уставного капитала – 445 828 521 штука.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

9. Об утверждении Устава ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции.

"ЗА" 291 782 455 и 790554550 / 2213314389 99.980723

"ПРОТИВ" 28 690 0.009831

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 23 312 0.007988

Формулировка решения по девятому вопросу:

Утвердить Устав ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции согласно вынесенному на голосование проекту.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

"ЗА" 291 774 253 и 790554550 / 2213314389 99.977912

"ПРОТИВ" 29 950 0.010263

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 15 950 0.005465

Формулировка решения по десятому вопросу:

Утвердить ФИО* лицом, уполномоченным на подписание ходатайства о государственной регистрации Устава ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции.

* Информация ПАО «Банк «Санкт-Петербург» не раскрывается в соответствии с абз. 2 п.1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг".

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

11. Об утверждении Положения о Наблюдательном совете ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции.

"ЗА" 291 421 523 и 790554550 / 2213314389 99.857048

"ПРОТИВ" 21 980 0.007532

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 377 460 0.129339

Формулировка решения по одиннадцатому вопросу:

Утвердить Положение о Наблюдательном совете ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции согласно вынесенному на голосование проекту.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

12. Об утверждении Положения о Правлении ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции.

"ЗА" 291 421 503 и 790554550 / 2213314389 99.857041

"ПРОТИВ" 21 820 0.007477

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 377 570 0.129376

Формулировка решения по двенадцатому вопросу:

Утвердить Положение о Правлении ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции согласно вынесенному на голосование проекту.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 24 апреля 2025г., Протокол №1/48.

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акция обыкновенная, государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации: 10300436В, 19.11.1992, международный код идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009100945; международный код классификации финансовых инструментов (CFI) ESVXFR

3. Подпись

3.1. Директор Аппарата Правления (доверенность №01Р/0143д от 21.12.2022г.)

Дмитрий Анатольевич Завершинский

3.2. Дата 25.04.2025г.

Сервис моментальных новостей ULTIMATE