Сообщение о существенном факте «проведение заседания СД (наблюдательного совета) и его повестка дня»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ХЭНДЕРСОН ФЭШН ГРУПП

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 141402, Россия, Московская обл., Химки г.о., Химки г., Репина ул., д. 34, этаж 6, пом. 601

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1225000074573

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 5047265516

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 03109-G.

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38967

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 14.05.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия решения о проведении заседания СД эмитента: 14.05.2025 г.

2.2. Дата проведения заседания СД эмитента: 15.05.2025 г.

2.3. Повестка дня заседания СД эмитента:

1. Проведение годового заседания Общего собрания акционеров ПАО ЭЙЧ ЭФ ДЖИ.

2. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2024 год.

3. Выработка рекомендаций по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты, и убытков Общества по результатам 2024 отчетного года.

4. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в СД Общества.

5. О кандидатуре аудиторской организации Общества на 2025 год.

6. Утверждение текста и порядка доведения сообщения о проведении годового заседания Общего собрания акционеров лицам, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров и зарегистрированным в реестре акционеров Общества.

7. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления.

8. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования, способа их предоставления лицам, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров и зарегистрированным в реестре акционеров Общества, а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.

9. Утверждение крупной сделки.

2.4. Повестка дня заседания СД эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента: акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска 1-01-03109-G, дата регистрации 11.07.2022, регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-03109-G, дата государственной регистрации 09.10.2023, ISIN: RU000A106XF2, CFI: ESVXFR.

3. Подпись

Генеральный директор

ПАО ЭЙЧ ЭФ ДЖИ

Г. А. Мелконян

(подпись)

3.2. Дата “ 15 ” мая 20 25 г.

Сервис моментальных новостей ULTIMATE