Решения СД (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФИКС ПРАЙС"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 125212, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Войковский, ш Ленинградское, д. 31, помещ. 2Т

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1247700816000

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7743462664

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 08699-G

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39347

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.05.2026

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания СД (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»:

Кворум заседания СД эмитента: В заседании приняли участие 9 из 9 членов СД. Кворум имеется.

Результаты голосования по вопросу о принятии решений:

Результат голосования по вопросу повестки дня «О даче Общему собранию акционеров Общества рекомендации по распределению прибыли (убытков) по результатам 2025 года:

«ЗА» - 9 голосов; «ПРОТИВ» - НЕТ; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - НЕТ.

Решение по второму вопросу повестки дня принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По вопросу повестки дня «О даче Общему собранию акционеров Общества рекомендации по распределению прибыли (убытков) по результатам 2025 года» принято следующее решение:

«Рекомендовать общему собранию акционеров Общества:

Прибыль ПАО «Фикс Прайс» по результатам 2025 года не распределять, дивиденды не выплачивать».

2.3. Дата проведения заседания СД (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 18.05.2026

2.4. Дата составления и номер протокола заседания СД (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол № 11 заочного голосования СД ПАО «Фикс Прайс» от 18.05.2026

2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: обыкновенные акции ПАО «Фикс Прайс», регистрационный номер выпуска 1-01-08699-G от 13.12.2024, ISIN RU000A10B5G8., международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.

3. Подпись

3.1. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

В.П. ПОГОНИН

3.2. Дата 18.05.2026г.

Сервис моментальных новостей ULTIMATE