Проведение заседания СД (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Международная компания Публичное акционерное общество Юнайтед Медикал Груп

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 236004, Калининградская обл, г.о. город Калининград, г Калининград, ул Октябрьская, д. 71-73

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1233900014985

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3900020125

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16774-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39022

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.05.2026

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем СД (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания СД (наблюдательного совета): 20.05.2026

2.2. Дата проведения заседания СД (наблюдательного совета) эмитента: 21.05.2026

2.3. Повестка дня заседания СД (наблюдательного совета) эмитента:

1. О проведении Годового заседания Общего собрания акционеров Общества.

2. Об установлении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и решение других вопросов, связанных с подготовкой к заседанию и принятием решений общим собранием акционеров.

3. Об утверждении повестки дня заседания для принятия решений Общим собранием акционеров Общества.

4. О кандидатах в СД и независимости отдельных кандидатов, а также о кандидатах в ревизионную комиссию.

5. Об оценке соответствия Независимых директоров критериям независимости.

6. Об оценке результатов работы СД и результатов работы комитетов СД и отдельных членов СД, структуры и количественного состава СД.

7. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

8. О рекомендации акционерам по размеру дивиденда по акциям, порядку его выплаты, а также по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

9. Об утверждении рекомендаций общему собранию акционеров по уплате вознаграждения членам СД.

10. Об утверждении Политики управления рисками и внутреннего контроля Общества в новой редакции.

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акция обыкновенная именная, государственный регистрационный номер - 1-01-16774-А, дата государственной регистрации – 18.12.2023, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A107JE2.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.В. Яновский

3.2. Дата 20.05.2026г.

Сервис моментальных новостей ULTIMATE