Сервис моментальных новостей ULTIMATEСообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания СД (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Россети Волга»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 410031, Саратовская область, г. Саратов, ул. Первомайская, д.42/44
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1076450006280
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6450925977
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04247-Е
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.rossetivolga.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12131
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.05.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум СД эмитента и результаты голосования по вопросам: в заочном голосовании принимали участие 11 из 11 избранных членов СД. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется.
Результаты голосования по вопросам:
ВОПРОС № 1: «ЗА» - 11, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
ВОПРОС № 2: «ЗА» - 11, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
ВОПРОС № 3: «ЗА» - 11, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
ВОПРОС № 4: «ЗА» - 11, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
ВОПРОС № 5: «ЗА» - 11, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
ВОПРОС № 6: «ЗА» - 11, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
ВОПРОС № 7: «ЗА» - 11, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
ВОПРОС № 8: «ЗА» - 11, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
ВОПРОС № 9: «ЗА» - 11, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
ВОПРОС № 10: «ЗА» - 11, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
ВОПРОС № 11: «ЗА» - 11, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
ВОПРОС № 12: «ЗА» - 11, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
ВОПРОС № 13: «ЗА» - 11, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
ВОПРОС № 14: «ЗА» - 11, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
ВОПРОС № 15: «ЗА» - 11, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
ВОПРОС № 16: «ЗА» - 11, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
ВОПРОС № 17: «ЗА» - 11, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
ВОПРОС № 18: «ЗА» - 11, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
2.2. Содержания решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
ВОПРОС № 1. О проведении годового заседания Общего собрания акционеров Общества.
РЕШЕНИЕ:
1. Провести годовое заседание Общего собрания акционеров Общества.
2. Определить, что голосование на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества совмещается с заочным голосованием.
3. Определить, что годовое заседание Общего собрания акционеров Общества проводится без возможности дистанционного участия в нем.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС № 2. Об определении даты, времени и места проведения годового заседания Общего собрания акционеров Общества, а также времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом заседании Общего собрания акционеров Общества.
РЕШЕНИЕ:
1. Определить дату проведения годового заседания Общего собрания акционеров Общества – 25 июня 2025 года.
2. Определить место проведения годового заседания Общего собрания акционеров Общества – г. Саратов, ул. Лермонтова, д. 30, гостиница «Словакия», 2 этаж, конференц-зал.
3. Определить время проведения годового заседания Общего собрания акционеров Общества – 11 часов 00 минут по местному времени.
4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом заседании Общего собрания акционеров Общества, - 10 часов 00 минут по местному времени.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС № 3. Об установлении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества.
РЕШЕНИЕ:
Установить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества, - «31» мая 2025 года.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС № 4. Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества.
РЕШЕНИЕ:
В связи с тем, что привилегированные акции Обществом не размещались, тип (типы) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества, не определять.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС № 5. Об утверждении повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества.
РЕШЕНИЕ:
Утвердить следующую повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2024 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года.
4. Об избрании членов СД Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6. О назначении аудиторской организации Общества.
7. Об утверждении Устава ПАО «Россети Волга» в новой редакции.
8. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ПАО «Россети Волга» в новой редакции.
9. Об утверждении Положения о СД ПАО «Россети Волга» в новой редакции.
10. Об утверждении Положения о Правлении ПАО «Россети Волга» в новой редакции.
11. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ПАО «Россети Волга» в новой редакции.
12. Об утверждении Положения о выплате членам СД ПАО «Россети Волга» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
13. Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «Россети Волга» вознаграждений и компенсаций в новой редакции».
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС № 6. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления.
РЕШЕНИЕ:
1. Определить, что с информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров Общества (далее – Заседание), является:
- годовой отчет Общества за 2024 год;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2024 год, аудиторское заключение о такой отчетности;
- заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2024 года;
- заключение Комитета по аудиту СД Общества по результатам оценки процесса внешнего аудита и аудиторского заключения по бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- выписки из протоколов об итогах проведения заседания или заочного голосования для принятия решений Советом директоров Общества с рекомендациями (предложениями) по вопросам, включенным в повестку дня Заседания, в том числе рекомендации по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;
- обоснование предлагаемого распределения чистой прибыли;
- сведения о кандидатах в СД Общества, в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в СД Общества и сведения об акционерах, предложивших кандидатов в СД Общества;
- заключение Комитета по кадрам и вознаграждениям СД Общества об оценке кандидатов в члены СД Общества;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества, в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Ревизионную комиссию Общества и сведения об акционерах, предложивших кандидатов в Ревизионную комиссию Общества;
- сведения о кандидатуре аудиторской организации Общества, в том числе информация о саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является кандидат в аудиторские организации Общества, информация о процедурах, используемых при отборе аудиторской организации, которые обеспечивают ее независимость и объективность, сведения о предлагаемом вознаграждении аудиторской организации за услуги аудиторского и неаудиторского характера, а также сведения об иных существенных условиях договора, заключаемого с аудиторской организацией Общества;
- рекомендации Комитета по аудиту СД Общества в отношении кандидатуры аудиторской организации Общества;
- заключение внутреннего аудитора Общества по результатам оценки надёжности и эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками, эффективности корпоративного управления Общества;
- отчет о заключенных Обществом в 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, включая заключение Ревизионной комиссии, подтверждающее достоверность данных, содержащихся в отчете;
- информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Заседания;
- примерная форма доверенности, которую акционер может выдать своему представителю и порядок ее удостоверения;
- сведения об общей сумме невостребованных дивидендов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении Заседания;
- сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале Общества и в общем количестве голосующих акций Общества;
- проект Устава Общества в новой редакции, а также сравнительная таблица вносимых изменений с их обоснованием;
- проекты Положения об Общем собрании акционеров Общества, Положения о СД Общества, Положения о Правлении Общества, Положения о выплате членам СД Общества вознаграждений и компенсаций, Положения о Ревизионной комиссии Общества, Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций, в новой редакции, а также сравнительные таблицы вносимых изменений с их обоснованием;
- проекты решений и пояснительные записки по вопросам, включенным в повестку дня Заседания;
- информация о том, кем предложен каждый вопрос в повестку дня Заседания;
- информация о проезде к месту проведения Заседания.
2. Установить, что с указанной информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению Заседания, лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, могут ознакомиться в течение 20 (Двадцати) дней до даты проведения Заседания с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по местному времени, за исключением выходных и праздничных дней, по следующим адресам:
- г. Саратов, ул. Первомайская, д. 42/44, ПАО «Россети Волга», ком. 608;
- г. Москва, ул. Правды, д. 23, к.10, АО ВТБ Регистратор.
Информация (материалы), указанная в пункте 1 настоящего решения, также размещается на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.rossetivolga.ru.
Информация (материалы), указанная в пункте 1 настоящего решения, также будет доступна лицам, участвующим в Заседании, во время его проведения.
В случае если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, указанная информация (материалы) предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации (материалов) лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС № 7. Об определении срока и порядка направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования, способов их подписания, а также возможности заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием электронных либо иных технических средств.
РЕШЕНИЕ:
1. Определить, что бюллетени для голосования по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества должны быть направлены простым письмом лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества и имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, не позднее 04 июня 2025 года.
2. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по одному из следующих адресов:
- 410031, г. Саратов, ул. Первомайская, д. 42/44, ПАО «Россети Волга»;
- 127137, г. Москва, а/я 54, АО ВТБ Регистратор.
3. Определить, что бюллетени для голосования (в бумажной форме) подписываются лицом, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, или его представителем собственноручной подписью.
4. Определить адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для заполнения и направления электронной формы бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества : https:// www.vtbreg.ru/.
5. В связи с тем, что голосование на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества совмещается с заочным голосованием, установить 22 июня 2025 года датой окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании.
Определить, что принявшими участие в годовом заседании Общего собрания акционеров Общества считаются акционеры Общества, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https:// www.vtbreg.ru/, акционеры Общества, заполненные бюллетени для голосования (в бумажной форме) которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена и направлена с использованием указанного сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», не позднее 22 июня 2025 года, а также акционеры Общества, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее 22 июня 2025 года.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС № 8. О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «Россети Волга» по распределению прибыли (убытков) ПАО «Россети Волга» по результатам 2024 года.
РЕШЕНИЕ:
1. Предварительно утвердить и рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «Россети Волга» утвердить следующее распределение прибыли (убытков)
ПАО «Россети Волга» по результатам 2024 года:
Наименование (тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода: 3 223 164
Распределить на: Резервный фонд 0
Прибыль на развитие 1 829 685
Дивиденды 1 393 479
Погашение убытков прошлых лет 0
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС № 9. О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «Россети Волга» по размеру дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2024 год и в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
РЕШЕНИЕ:
1. Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «Россети Волга» принять следующее решение:
1.1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Россети Волга» по результатам 2024 года в размере 0,0074 руб. на одну обыкновенную акцию ПАО «Россети Волга» в денежной форме.
Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
1.2. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по обыкновенным акциям Общества, – 9 июля 2025 года.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС № 10. Об избрании Секретаря Общего собрания акционеров Общества.
РЕШЕНИЕ:
Избрать секретарем Общего собрания акционеров Общества Хадиеву Наталью Владимировну, Корпоративного секретаря ПАО «Россети Волга».
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС № 11. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового заседания Общего собрания акционеров Общества, в том числе об утверждении формы и текста сообщения.
РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового заседания Общего собрания акционеров Общества согласно приложению 1.
2. Сообщить лицам, имеющим право голоса при принятии решений на Общим собранием акционеров Общества и зарегистрированным в реестре акционеров Общества, о проведении годового заседания Общего собрания акционеров Общества, путем размещения сообщения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу www.rossetivolga.ru не позднее 23 мая 2025 года.
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении годового заседания Общего собрания акционеров Общества предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации (материалов) лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС № 12. О предварительном утверждении Годового отчета ПАО «Россети Волга» за 2024 год.
РЕШЕНИЕ:
1. Предварительно утвердить Годовой отчет ПАО «Россети Волга» за 2024 год согласно приложению 2.
2. Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «Россети Волга» утвердить Годовой отчет ПАО «Россети Волга» за 2024 год согласно приложению 2.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС № 13. Об утверждении отчета о заключенных ПАО «Россети Волга» в 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
РЕШЕНИЕ:
Утвердить отчет о заключенных ПАО «Россети Волга» в 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с приложением 3.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС № 14. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Волга» за 2024 год.
РЕШЕНИЕ:
1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Россети Волга» за 2024 год согласно приложению 4.
2. Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «Россети Волга» утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Россети Волга» за 2024 год согласно приложению 4.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС № 15. О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «Россети Волга» по кандидатуре аудиторской организации Общества.
РЕШЕНИЕ:
Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «Россети Волга» назначить в качестве аудиторской организации ПАО «Россети Волга» общество с ограниченной ответственностью «Центр аудиторских технологий и решений – аудиторские услуги» (ООО «ЦАТР - аудиторские услуги») действующее в качестве лидера и представляющее интересы коллективного участника, в состав которого также входит общество с ограниченной ответственностью «Интерком-Аудит».
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС № 16. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации Общества на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
РЕШЕНИЕ:
При условии назначения Общим собранием акционеров Общества в качестве аудиторской организации ПАО «Россети Волга» общества с ограниченной ответственностью «Центр аудиторских технологий и решений – аудиторские услуги» (ООО «ЦАТР - аудиторские услуги») действующего в качестве лидера и представляющего интересы коллективного участника, в состав которого также входит общество с ограниченной ответственностью «Интерком-Аудит», определить размер оплаты аудиторской организации Общества на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год, в размере 8 406 710,99 руб. (Восемь миллионов четыреста шесть тысяч семьсот десять рублей 99 копеек), в том числе НДС (20 %).
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС № 17. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Россети Волга».
РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового заседания Общего собрания акционеров Общества в 2025 году, согласно приложению 5.
2. Единоличному исполнительному органу Общества не позднее двух месяцев после даты проведения годового заседания Общего собрания акционеров Общества представить СД Общества отчет о расходовании средств на подготовку и проведение годового заседания Общего собрания акционеров Общества по форме согласно приложению 6.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС № 18. Об утверждении Политики в области прав человека ПАО «Россети Волга».
РЕШЕНИЕ:
Утвердить в качестве внутреннего документа Общества Политику в области прав человека ПАО «Россети Волга» согласно приложению 7.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
2.3. Дата проведения СД (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: дата окончания приема опросных листов для заочного голосования СД Публичного акционерного общества «Россети Волга» - 20 мая 2025 года.
2.4. Дата составления и номер протокола СД (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол от 21 мая 2025 года № 22.
2.5. В случае принятия советом директоров эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-04247-Е от 10 октября 2007 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPPN4, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.
3. Подпись
3.1. Начальник Управления корпоративного управления и взаимодействия с акционерами
(на основании доверенности от 12.07.2024 № Д/24-512) И.В. Какутина
(подпись)
3.2.Дата «21» мая 2025
Сервис моментальных новостей ULTIMATE