Решения СД (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ГЛОРАКС"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115172, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Народная, д. 14, стр. 3

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1247700688069

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9729387137

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16806-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38535; https://glorax.com/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.04.2026

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания СД эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: СД Общества состоит из 8 человек (1 член СД выбыл из состава СД).

Общее количество бюллетеней для голосования, поступивших в Общество и учтенных при подведении итогов голосования по вопросам повестки дня - 7.

В соответствии с Уставом Общества установлено наличие кворума. СД правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Согласно Уставу и Положению о СД Общества ведение протокола и подведение итогов голосования по вопросам повестки дня заседания СД, в том числе, подсчет голосов, осуществляется Корпоративным секретарем Общества.

Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

1. Итоги голосования по второму вопросу повестки дня «О рекомендации по распределению прибыли Общества за 2025 год»:

«За» – 7 голосов

«Против» – 0 голосов

«Воздержался» – 0 голосов

Решение принято.

2. Итоги голосования по второму вопросу повестки дня «О включении кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества по вопросу об избрании членов СД Обществ»:

«За» – 7 голосов

«Против» – 0 голосов

«Воздержался» – 0 голосов

Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По второму вопросу повестки дня:

2.1. Рекомендовать общему собранию акционеров принять следующее решение:

В соответствии с действующим положением о дивидендной политике, предполагающим планы Общества не выплачивать дивиденды по акциям в течение 2 (двух) лет после проведения первичного публичного размещения Обществом обыкновенных акций, чистую прибыль по результатам 2025 года не распределять. Дивиденды по акциям Общества по результатам 2025 года не объявлять и не выплачивать.

По третьему вопросу повестки дня:

3.1. Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества по вопросу об избрании членов СД Общества:

1. Андрианов Александр Николаевич;

2. Бехтина Елена Александровна;

3. Дубровин Иван Вячеславович;

4. Лебедев Денис Юрьевич;

5. Новиков Дмитрий Алексеевич;

6. Самохин Юрий Васильевич;

7. Титова Елена Борисовна;

8. Швецов Сергей Анатольевич;

9. Шурпик Глеб Станиславович.

3.2. Признать следующих кандидатов для избрания в состав СД независимыми (соответствующими критериям независимости):

1. Бехтина Елена Александровна;

2. Дубровин Иван Вячеславович;

3. Самохин Юрий Васильевич;

4. Титова Елена Борисовна.

2.3. Дата проведения заседания СД эмитента: 30.04.2026

2.4. Дата составления и номер протокола заседания СД эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.04.2026, протокол б/н

2.5. В случае, если повестка дня заседания СД эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг:

акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-16806-А, дата регистрации выпуска ценных бумаг: 22.05.2024, регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг: 1-01-16806-A, дата регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг: 17.09.2025, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A10CRQ4, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.

3. Подпись

3.1. Юрисконсульт (Доверенность №б/н от 11.10.2022)

С.В. Репин

3.2. Дата 30.04.2026г.

Сервис моментальных новостей ULTIMATE