Проведение заседания СД (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ФАБРИКА ПО"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115230, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Нагорный, ш Варшавское, д. 42, стр. 2

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1257700040036

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9726092897

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 08954-G

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39560

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.05.2026

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем СД (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания СД (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания СД (наблюдательного совета) эмитента: 13.05.2026

2.2. Дата проведения заседания СД (наблюдательного совета) эмитента: 15.05.2026

2.3. Повестка дня заседания СД (наблюдательного совета) эмитента:

1. Заслушивание результатов заседания Комитета СД Общества по вознаграждениям и номинациям от 15 мая 2026 г.

2. О предоставлении согласия на прекращение полномочий Корпоративного секретаря Общества.

3. О предоставлении согласия генеральному директору Общества на назначение на должность Корпоративного секретаря Общества, а также об определении размера его вознаграждения.

4. Об утверждении списка кандидатов для избрания в Ревизионную комиссию Общества на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества по итогам 2025 года.

5. Об утверждении списка кандидатов для избрания в СД Общества на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества по итогам 2025 года.

6. Заслушивание результатов заседания Комитета СД Общества по аудиту от 15 мая 2026 г.

7. Заслушивание финансовых результатов группы Общества за 1 квартал 2026 года.

8. Об утверждении рекомендации Общему собранию акционеров Обществу по назначению аудиторской организации Общества и об определении размера оплаты услуг аудиторской организации Общества на очередной отчетный год.

9. Заслушивание результатов заседания Комитета СД Общества по стратегии и искусственному интеллекту от 15 мая 2026 г.

10. Заслушивание планов Общества по привлечению инвестиций до конца текущего финансового года, а также рассмотрение статуса первичного публичного предложения акций (IPO).

11. Об утверждение годового отчета Общества за 2025 год.

12. Об утверждении рекомендаций годовому заседанию Общего собрания акционеров Общества по распределению прибыли (в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества, порядку их выплаты, по дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов) и убытков по результатам отчетного 2025 года.

13. О последующем одобрении сделок.

14. О проведении заседания Общего собрания акционеров по итогам 2025 года, а также о подготовке к его проведению.

2.4. В случае если повестка дня заседания СД (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, регистрационный номер 1-01-08954-G от 24.01.2025, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A10B032. Международный код классификации финансовых инструментов (CFI) ESVXFR.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

М.К. Тадевосян

3.2. Дата 14.05.2026г.

Сервис моментальных новостей ULTIMATE